永悦科技收到独立董事督促函

4月(yuè)26日晚(wǎn)间，永悦科技(603879)发(fā)布公告称，公司近(jìn)日收到三(sān)位(wèi)独董共同(tóng)提(tí)交的《关于推进公司违规事项(xiàng)整改、做好2023年度报告工作等事(shì)项的督促函》，《督促函》要求尽快完成对(duì)公司2023年度(dù)报告的审计工作，确保财务数据能真实、客观的反映公司2023年的经营情况。

此(cǐ)前，上交所(suǒ)向永悦科技下发监管工(gōng)作函，就控股股(gǔ)东资金占用事项明确(què)监管要求。《督促 函》也表示，经(jīng)证券(quàn)监(jiān)管部门督促，公司向控股 股东（江苏(sū)华英）、实际控制人（陈翔(xiáng)）核实发现，2022年度至2023年度公司及其(qí)子公司 盐城(chéng)永悦(yuè)被公司控股股东江苏华英(yīng)，通(tōng)过江苏微米能(néng)源科技有限公司、南京协(xié)胜智能科技有限公(gōng)司、山(shān)东鸿图智能科技有限公司与公司(sī)及其子 公司盐城永悦签订采(cǎi)购(gòu)合同方式，占用(yòng)公司资金合计3833.8万元。截至2023年底，未归(guī)还占用资金3833.8万元（2022年度、2023年度合计）。

《督促函》表示，公司
上述违法违规事(shì)项被发现以来，公司独立董事通过申请召(zhào)开专(zhuān)项会议(yì)并形成会议纪要(yào)、面谈、通讯(xùn)等方式(shì)敦促(cù)控股股东尽快归还 占款，并跟(gēn)踪事项进展。截至2024年4月 15日，上述占用资金及相关利(lì)息已经 全部偿还。

2024年(nián)1月，公(gōng)司发布业绩预永悦科技收到独立董事督促函亏公(gōng)告，预计2023年(nián)度实(shí)现归属上市公司(sī)股东的净利(lì)润为(wèi)-6900万元到-5800万元之间，同(tóng)比降低(dī)73.88%到46.16%；预计(jì)2023年实(shí)现归属于上市公司股东的(de)扣除非(fēi)经常(cháng)性损益 的净利润为(wèi)-6930万元到-5830万元之(zhī)间，同比(bǐ)降低69.79%到42.84%。

对此，《督(dū)促函(hán)》要求(qiú)公司今后严(yán)格(gé)按照公司法及《公司章程》等法(fǎ)律法规的要求，在规(guī)定的时间(jiān)内将需要独立董事、审计(jì)委员(yuán)会审议的全部(bù)材(cái)料发送给每一位独立(lì)董事和委员，确保独立(lì)董事、委员有(yǒu)足够(gòu)的时间完成审阅和核(hé)查(chá)程序(xù)。同(tó永悦科技收到独立董事督促函ng)时，2023年(nián)度财务报告和内 控报告，需要(yào)审计委员会（独立董事成员要求过(guò)半永悦科技收到独立董事督促函数(shù)）过半(bàn)数审议通过，方可提交董事(shì)会审(shěn)议。

《督(dū)促函》还要求公司对被占用的资金事(shì)项的制(zhì)度及流程上的(de)分析并形成专项报告，并(bìng)在此基础上完善(shàn)公司合同签(qiān)订流程合规办法。同时，尽(jǐn)快(kuài)推进相关违法违规事项的整改，加强内控规范管理(lǐ)，严控非经营性资金使用和划拨；加强关联交易管理，准确识别关(guān)联方，严格遵守法律、行政法规和(hé)监管机构关于关联交易的相关要求，禁止进行不当或违规关联(lián)交易。

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