“德御系”实控人被要求披露英国资产来源，背后牵出金融反腐大案

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　　英国高等法院于2024年8月30日驳回了英籍 华裔人士田文军及其妻子(zi)要求该国国家犯罪局（NCA）撤销针对他们(men)所控(kòng)资产信息披露的(de)申请。

　　据英国媒体报道，主审法官穆雷(léi)（Edward Murray）认(rèn)为，该信息披露令在(zài)更大程度上(shàng)符合公共利益，因此要求(qiú)维持执行，如果随后(hòu)申请(qǐng)人及其所控公司掌控的英国商(shāng)业地产（学生公寓）被证
明(míng)并非来自非法获利，那么就可以保留这些价值数百万 英(yīng)镑的资产，否则将被没收，如果拒不 执行信息披露令，他们甚至还可能(néng)涉及刑事指控。

　　央视新闻(wén)曾在2023年1月10日播出(chū)的反腐专题片《永(yǒng)远吹冲锋号》中披露了山西省金融领域系统的一场 反腐
风暴，波及11个市、50多个(gè)县（市、区），共立(lì)案审查调查
涉案人员168名(míng)，包括公职人员130人。

　　该反腐风暴(bào)源于(yú)犯罪团体(tǐ)“德御系”引发的金(jīn)融风险事件。而(ér)“德御系”的实际(jì)控制人便是1973年出生的田文军
，他早年在晋中以农业发家，随(suí)后染指资(zī)本(běn)市场。2010年，他(tā)创办仅一年的德(dé)御农业在美国纳(nà)斯达克上市，随后作为实控(kòng)人手握至(zhì)少7家境内外上市公司，依靠从金融机构违规套(tào)现、投入资本市场运作非(fēi)法获利近2000亿元人民币。

　　上述专
题节目指出(chū)，从2011年到2016年，“德御系”从山西省多家农信社(shè)、城商行等金融机构违规融资贷款达两千多亿元人民币。该(gāi)团伙成(chéng)员长期炮制(zhì)假公章近千枚，伪造行(xíng)政文件达十几吨。2017年，“德御系”开始暴(bào)雷，山西省成立了对应处置领导小组，但此后(hòu)两家承接了超百(bǎi)亿(yì)存量债务的(de)集(jí)团也被拖下水。

　　2020年年中，山西农(nóng)信系统爆发与“德御系”相关的(de)腐败窝案，非法贷款挪(nuó)用造成系统亏空几百亿。经历15个月的调查之后，公安部“4.16”专案组发现从金融机构(gòu)到监管(guǎn)部门，涉案公职人(rén)员违纪违(wéi)法(fǎ)所得总金额达27.89亿元(yuán)人民币
，追缴涉案财物、查封扣押冻(dòng)结涉案资产共计76.73亿元人民币。

　　相关报道显示(shì)，就在中国方面展开初步调(diào)查之前，田文军夫妇早于2017年7月开始通过总部位(wèi)于伦敦的(de)资产(chǎn)管(guǎn)理公(gōng)司Dolfin Financial（UK）申请当时的英国投资者签证(zhèng)计(jì)划（Tier 1）。Dolfin Financial（UK）替这位客户(hù)在英(yīng)国投资了1000多万英镑，据(jù)称这(zhè)笔资金 是田(tián)文军通过出售其在一家投资(zī)集 团的股份所得。

　　英国Tier 1项目始于2008年(nián)，主要(yào)面向欧(ōu)盟以外的高净值群体，其最低申请门槛为200万英镑，5年后可申请转永居，也(yě)可以选择直接投资1000万英镑，2年后转永居。不过，自2022年2月17日起，英国内政(zhèng)部取消该签证，理由是防(fáng)止洗(xǐ)钱等犯罪以及移民制度被滥用。

　　田文军一家在2020年前相继(jì)获(huò)得了英国绿卡。2020年4月26日，已经逃亡海外(wài)的(de)的田文军夫妻开始面临(lín)中
国的司(sī)法诉讼。2020年(nián)12月(yuè)，由田文军夫妇实际(jì)控 股的(de)仁东控股（维权）在2“德御系”实控人被要求披露英国资产来源，背后牵出金融反腐大案0天内(nèi)市值蒸发约255亿元人民币(bì)。证
监会认定，田文军通过控制(zhì)使用“杨某生”等19个证券账户，交易并操纵仁东控股股票价格。

　　2021年6月30日(rì)，英国金融行为监(jiān)管(guǎn)局宣布接管Dolfin Financial（UK），理由是该(gāi)公司持续从事的Tier 1项(xiàng)目存在严重(zhòng)的金融犯罪风险(xiǎn)，且未能完成整改(gǎi)。同年8月4日，中国警方要求NCA对田文军夫妇在英国境内(nèi)的资产进行清(qīng)查(chá)。NCA随后在两(liǎng)次民事调查中冻结了该(gāi)夫妇及其关联公司的570万英镑现金及(jí)多处资产。两(liǎng)年后，英国高等法(fǎ)院根(gēn)据NCA的申请签发了信息披露令，要求他(tā)们提供相关资金来源。

　　今年1月(yuè)5日，该夫(fū)妻申请撤销披露令，高等法(fǎ)院(yuàn)在4个月(yuè)后开始审理，并于近日作出(chū)了最新裁决。这对夫妇的代理律师在听证会上表示，NCA对证据进行了(le)“片(piàn)面和误导性的(de)描述”，田(tián)文军(jūn)是(shì)“跨国镇压的受害(hài)者(zhě)”。但英国高等(děng)法(fǎ)院(yuàn)回 应，执法部门并没有发现他们有政治背景的证据。

责任编辑：何松琳(lín)

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