国富创新拟召开股东特别大会寻求批准发行代价股份收购华科智能投资股权的
议案

　　国富创新（00290）公布，公司订于2024年10月4日(rì)上(shàng)午举行股东(dōng)国富创新拟召开股东特别大会寻求批准发行代价股份收购华科智能投资股权的议案特别大会，借(jiè)以(yǐ)考虑及酌情通(tōng)过（不论有否(fǒu)修订(dìng)）有关 发行代价股份收购华(huá)科智能投资（01140）26.15%股权的普通决议案。

　　于股东特别大会上，将(jiāng)动议股东批准：

　　（a） 批准、确认及(jí)追认买(mǎi)卖协议，其注有“A”字样的副本已提呈(chéng)股东特别大会，并由股东特别大会主席(xí)签署以资识别）及其项(xiàng)下拟
进行的交易；

　　（b） 待香港联合交易所有限公司上市委员会批(pī)准代价股份上市及买卖后并以此为条件，批准授予公(gōng)司董事一(yī)项特别授权以(yǐ)行使公司一切权力(lì)根据买卖(mài)协(xié)议的条款及条(tiáo)件向卖方（或按其可(kě)能指
示者）配发及发行代价(jià)股份，惟此项特别
授权应附(fù)加于且不得损害或撤销本决议案获通过前公司股东已授予或可能不(bù)时授予董事的任何一般或特别授权；及

　　（c） 授权董事于彼(bǐ)等全权酌情认为就使(shǐ)买卖(mài)协议及其项下拟进行的(de)交易生(shēng)效或与之有关而属必要、适(shì)当、合适或权宜的情况下(xià)，代表公司作出(chū)一切(qiè)有(yǒu)关行动及事宜、签署(shǔ)及签(qiān)立（不论是(shì)否加(jiā)盖(gài)公司印章）有关文件或
协议或(huò)契据，以及采取一切有关步(bù)国富创新拟召开股东特别大会寻求批准发行代价股份收购华科智能投资股权的议案骤及行动，并同意董事认为符(fú)合公司及其股(gǔ)东的(de)整体利益的有关变更、修订(dìng)或豁免(miǎn)。”

责(zé)任编辑：卢昱君

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