鸿博股份收独立董事督促函 要求强化公司治 理水平

“算力(lì)大牛股”迎来独(dú)董发声！4月(yuè)22日晚间，鸿博股份(002229)发布公告称(chēng)，日前，公司第六届董事会独立董事向公司(sī)董事(shì)会(huì)发来(lái)了《关(guān)于强化公司治理水平(píng)的督促函》（以下简称《督促(cù)函》），表示近期在履行独立董事职(zhí)责、与(yǔ)公司年(nián)度(dù)审计机
构沟通的基础上(shàng)，向公(gōng)司提(tí)出相关意见(jiàn)。

《督促函》提出(chū)，公司(sī)独立董事敦促公司(sī)应当强化公司治理水平，进(jìn)一步优化健全公司独立董事履职制(zhì)度，为独立董事(shì)履职创造条件，保障独立董事能够(gòu)充分发(fā)挥作用，提升公司规范运 作水平，从而贯彻《国务(wù)院办公(gōng)厅(tīng)关于上市公司独立董事(shì)制度改(gǎi)革的意见》《上市公司独立(lì)董事管理办法》等法律法规要
求。公司经营中各重大事项应当严格依照《公司法》《深圳证(zhèng)券(quàn)交易所股票上(shàng)市规则(zé)》以及《公司章程》等法律法规中关于公司(sī)内(nèi)部决(jué)策审批程序的要求，各职能机构、各部门应当各司其职，保障公司(sī)经营稳步发展。

对于公司股东(dōng)变动 ，《督促(cù)函》指出，公司独立(lì)董事高度关注公(gōng)司股(gǔ)东因司法扣划导
致被动减持事项，并要求公司针对股东数次股份(fèn)被司法扣划的原因、股权变动(dòng)过程(chéng)中是否存在违规行为(wèi)等问题(tí)进行了书面(miàn)详细说明。鉴(jiàn)于公司目前处于无(wú)控股股东、实际控制人状态，公司应密切关注股东变动(dòng)情况，重(zhòng)视资本市场
股票价格(gé)异动，及时向证券监管部门汇报有关情况，严格按照(zhào)中国证监会、深圳证券交易所的要(yào)求真实 、准确(què)、完整、及时地进行信息披露，满足投资者的合理关(guān)切，切实(shí)维护好(hǎo)全体股东特别(bié)是广大中小投资者(zhě)的合(hé)法权益。

《督促函》还指出，公司(sī)全资(zī)子公司(sī)北京(jīng)英博数科科技有限公司（以下(xià)简称“英博(bó)数科”）人工智能领域相(xiāng)关业务是公司未来发展的重要方向之一，公司(sī)应进一步强化对英 博数科的管理，保(bǎo)证英博数科(kē)日常(cháng)经营符合《深圳(zhèn)证(zhèng)券交易所股票上市规则》等法(fǎ)律法规对于上市公(gōng)司规范运作(zuò)的要求(qiú)，保障公司未(wèi)来业(yè)务稳定发展。

对于公司(sī)业绩预告修正，《督促函》指出，为了(le)确保财务报(bào)告的真实性、准确性，公司(sī)披露业绩预告修正公(gōng)告前，公司独立董事与公鸿博股份收独立董事督促函 要求强化公司治理水平司年度报告审计机构上会会计师(shī)事务所（特殊(shū)普通合伙）就公司(sī)2023年审计工作进行了现场沟通，作为(wèi)公司(sī)独立董事(shì)，认真听取(qǔ)了(le)公司财务负(fù)责(zé)人(rén)与审计机构对(duì)公司重大(dà)财务事项处理意见的汇(huì)报，会议中独立董事向年审会计师阐述了公司独立董事对重大财务事项(xiàng)处理意见的观点 。

值得一提的是，《督促函》指出(chū)，公司独立董事、审计委(wěi)员会计(jì)划(huà)于(yú)2024年5月开展公司治理的自查(chá)工作(zuò)，自查范围包(bāo)括但不限于财务报告、内部审计(jì)、风险管(guǎn)理等方面，确保公司内部控制流(liú)程得(dé)到妥善执行，公司经营合法(fǎ)合规并符合法律法规的规定 。就自查(chá)中可能存(cún)在的公司治理风险点，管理层应及时(shí)整 改(gǎi)。

《督促函》还(hái)指出，随着(zhe)市(shì)场和法律法规的更新变化(huà)，公(gōng)司内部控制体系需要不断进行调整和完善，公司(sī)各部门、各分子公司合规(guī)意识需进一步加强。建(jiàn)议公司定期开展相关培(péi)训和宣传活动，为公司的稳健发展提供有力保障，促进公司 高质(zhì)量发展，切实维护(hù)全体股东(dōng)权益。

《督(dū)促函》指出，作为公司独立(lì)董(dǒng)事(shì)和审计委员会成员，本着鸿博股份收独立董事督促函 要求强化公司治理水平严(yán)格履职、勤勉尽(jǐn)责的工作态度(dù)，高度关注公司2023年年报披露工作进展情况。公司2023年年度报(bào)告(gào)披露日即将鸿博股份收独立董事督促函 要求强化公司治理水平到来，为切实维(wéi)护全体股东(dōng)特别(bié)是中小股东的利益，公司独立(lì)董事请公司(sī)及年审会计(jì)师(shī)依照(zhào)法律法(fǎ)规 与会计准则要求，尽快完成(chéng)对公司2023年年度报(bào)告的(de)审计(jì)工(gōng)作，确保公司2023年度财务数据(jù)能(néng)真实、客(kè)观地(dì)反映(yìng)公司2023年的经营情况。

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