永悦科技收到独立董事督促函

4月26日晚间，永悦科技(603879)发布公告称，公司近日收到三位独董共(gòng)同提交的《关于推进公司违规事项整改、做好2023年度报告工作(zuò)等(děng)事项的督(dū)促函》，《督促函》要求尽快完成对公司2023年度报告的审计工作，确保财务数据(jù)能(néng)真实(shí)、客观的反映公司2023年的(de)经营(yíng)情况。

此前，上交所(suǒ)向永(yǒng)悦科技下发监管工作函，就控股股东资金占用事项明确(què)监管要(yào)求。《督促函》也表示，经证券监管部门
督(dū)促，公司向控股股东（江苏华(huá)英）、实际控制人（陈翔(xiáng)）核实发
现，2022年度至(zhì)2023年度(dù)公司及其子公司盐城永悦被公司控股股东江(jiāng)苏华英，通过江苏微米能(néng)源(yuán)科(kē)技有限公(gōng)司(sī)、南京协胜(shèng)智能科技(jì)有限公司永悦科技收到独立董事督促函、山东鸿图智能科(kē)技有限公司与公司及其子公司盐城永悦(yuè)签(qiān)订采购合同方式，占用公司资金合计3833.8万元。截至2023年底，未归还占(zhàn)用资金3833.8万元（2022年(nián)度、2023年(nián)度(dù)合计）。

《督(dū)促函》表示，公司上述违法违规事项被(bèi)发现以来，公司独立董事通过(guò)申请召开专项会议(yì)并(bìng)形成会议纪要、面谈(tán)、通讯等方式敦促控(kòng)股股东(dōng)尽快归还占款，并跟踪事项进展。截(jié)至2024年4月15日，上述占用资金及相关利息已(yǐ)经全部偿还。

2024年(nián)1月，公司发布业绩预(yù)亏公告，预计2023年(nián)度 实现归(guī)属上市公司股东(dōng)的净利润为(wèi)-6900万元到(dào)-5800万元之间，同比降低73.88%到46.16%；预(yù)计2023年实(shí)现归属于上市公(gōng)司股东的(de)扣除非经常性损益的(de)净利润为-6930万元到-5830万元之间，同比降低69.79%到42.84%。

对此，《督促函》要求公司今后严格按照公司 法及《公司(sī)章程》等法律法规的要求，在(zài)规定的时(shí)间内将需(xū)要独立董事、审计委员会审议的全部材料发送给每一位独(dú)立董事和委员，确(què)保(bǎo)独立董(dǒng)事、委员有足够的时(shí)间完成(chéng)审阅和核查程序。同时，2023年度财务报告和内控报告，需要审计委员会（独立(lì)董事成员要求过半数）过半
数审议通过，方可提交董事(shì)会审议。

《永悦科技收到独立董事督促函督促函》还要(yào)求公司对被占用的资金(jīn)事
项的制度及流程上的(de)分析(xī)并形成专项报告，并在此基(jī)础上完善公司合(hé)同签订流程合规办法。同时，尽快(kuài)推进相关违法违规事(shì)项的整改，加强(qiáng)内控规范管理，严控非经营性资金使用和划拨；加强关联(lián)交易管理，准确识别关(guān)联方，严格遵守法律、行政法规和(hé)监管(guǎn)机构关于(yú)关(guān)联交易的相关要(yào)求，禁止进行不当或违规关联交易。

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