前“华人首富”，或入狱3年！累计罚单已超500亿元

前华人首富或入狱3年。

当地时间4月24日，美(měi)国检(jiǎn)察官在一份法庭文件中表示，币(bì)安创始人(rén)赵长鹏在承认违反(fǎn)反洗钱法并缴纳罚款后，还应(yīng)入狱36个月。如(rú)果法庭接受(shòu)意见，赵长鹏及其(qí)币安公司在缴纳超过70亿美元（约合人民币超500亿(yì)元）的(de)天价罚款后，仍未能摆脱牢狱之(zhī)灾。法庭预计将在4月30日对案(àn)件(jiàn)进行宣(xuān)判。

赵长鹏案即将宣判(pàn)

文件显示，美国检察官告诉美国华盛顿西区地(dì)方法院：“鉴(jiàn)于赵长鹏故意(yì)违反美国法律的严重程度及其后果，有必要(yào)判处高于指导方针的36个(gè)月监禁(jìn)。”根(gēn)据(jù)美国联邦量(liàng)刑指南(nán)规定，赵长鹏(péng)的刑期(qī)为12—18 个月。此前，考虑到赵长鹏的认(rèn)罪行为，业内(nèi)普遍认为刑期将(jiāng)会缩短。

但美国检察官强调，币安未能报告与哈马斯、基地组织、伊拉(lā)克和叙利亚(yà)伊斯兰国（简称 ISIS）等指定(dìng)恐怖组织(zhī)进(jìn)行的超过10万笔可疑交易。检察官还表示，币安平台还支持(chí)销售儿童性虐待材(cái)料，并且是大部分勒(lēi)索软件收(shōu)益的接收者。因此，建议提高对赵长鹏的(de)刑期判罚(fá)。

此前，赵长鹏同意(yì)支付5000万美元并(bìng)停止参与他于2017年创立的(de)币安，币安的处罚包括18.1亿美(měi)元的刑事罚款和 25.1 亿美元的赔偿。

赵长鹏的案件预计将于 4 月 30 日在西雅图地(dì)方法(fǎ)院宣判。

事件回顾

2023年11月，美国司法部官(guān)表示，运营全球最大加(jiā)密货(huò)币交易所Binance.com的币安公司承认参与涉嫌洗钱、无证汇款和(hé)违反(fǎn)制裁(cái)的行(xíng)为，并同意支付约43亿美元罚款(kuǎn)；同时，币安创始人兼首席执行官(CEO)赵长(zhǎng)鹏承认自己未能维持(chí)有效的(de)反洗(xǐ)钱计划，并已辞去币安首席(xí)执行官的职务。

作为认(rèn)罪协(xié)议的一部分，币安同意被没收25.1亿美(měi)元，并支付18.1亿美元的刑(xíng)事罚款，总计罚款43.2亿美元。币安(ān)还同(tóng)意保留一名(míng)独立的合规监察员三年，纠正和加强其反洗钱(qián)和(hé)制裁合规计划。

在接受完(wán)美国(guó)司法部的处罚后，美国商品期货(huò)交易委员会（CFTC）在12月宣布(bù)对币(bì)安(ān)和赵长鹏实施28.5亿美元的处罚。加上美国司法部的43.2亿美(měi)元和解金额，目前币安和赵长鹏累计付出71.7亿(yì)美元。尽管已经缴纳天价罚款，但币安及赵长鹏的未来仍(réng)然是未知数。

此外，美国证券(quàn)交易委员会（SEC）仍(réng)然在调查币安的违法行为(wèi)。2023年6月，SEC就对币安实体和创始人赵长鹏提出了(le)13项指控，包括(kuò)在美国(guó)经营非法交易(yì)平台；经营未注册的交易所、经纪(jì)自营商和清算机构；滥用客户资金；未经登记(jì)的证(zhèng)券发行和销(xiāo)售等。

对于SEC的指(zhǐ)控，币安回应称(chēng)公司积极配合SEC的调查，并努力回应问题和解决监管机(jī)构的疑虑，希望以达成谈判和解决他(tā)们的调查问题(tí)。从美国司法部到CFTC的连续的巨额罚单(dān)看，币安极有(yǒu)可能还会收到来(lái)自SEC的罚(fá)单。

赵长鹏出生于江苏连云港(gǎng)，是一名华裔加拿大企业家。2017年，赵长鹏成立币安公司，并迅(xùn)速成为一家全球性的加密货(huò)币交易所(suǒ)，为超过150种(zhǒng)加(jiā)密货币提供交易平台(tái)。2021年(nián)年(nián)底(dǐ)，在比特币等众(zhòng)多加(jiā)密货币大涨的背景下，赵长鹏(péng)当时曾凭借941亿美元(yuán)（约合6348亿元人民币(bì)）身家荣登华人首富。

责编：万健祎

校对：杨立林

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前华人首富或入狱3年(nián)。

当地时(shí)间4月24日，美国检察官在一份(fèn)法庭(tíng)文(wén)件中表(biǎo)示，币安(ān)创(chuàng)始人赵长鹏在承认违(wéi)反反洗钱法并缴(jiǎo)纳罚款后，还应入狱36个月。如果法庭接受意见，赵长鹏及其币安公司在缴(jiǎo)纳超过70亿美元（约合(hé)人民币超500亿元）的天(tiān)价罚款后，仍未能摆脱牢狱之灾(zāi)。法庭预计将在4月30日对案件进行宣判。

赵长鹏案即(jí)将宣判(pàn)

文件显示，美国(guó)检察官告诉美国华盛顿西区(qū)地方法院：“鉴于赵长鹏故意(yì)违(wéi)反美国法律的严重(zhòng)程(chéng)度及其后果，有必要判处高于指导(dǎo)方针的36个月监禁。”根据美国联邦量刑指南规定(dìng)，赵长鹏的刑期为12—18 个月。此前，考虑到赵长鹏的认罪行为，业内普遍认(rèn)为刑(xíng)期将会缩短。

但美国(guó)检察官强调(diào)，币安未能报告与哈马斯、基地组织、伊拉克和叙利亚伊斯兰(lán)国（简称(chēng) ISIS）等指定恐(kǒng)怖组(zǔ)织进行的(de)超过10万笔(bǐ)可疑交易。检察官(guān)还(hái)表示，币安(ān)平台还(hái)支持销(xiāo)售儿(ér)童性(xìng)虐待材料，并且是大部分勒索软件收益的接收者。因此(cǐ)，建议提高(gāo)对(duì)赵长(zhǎng)鹏的刑期判罚。

此前，赵长鹏同意支付5000万(wàn)美元并(bìng)停止参与他(tā)于2017年(nián)创立的币安(ān)，币安的处(chù)罚包括18.1亿美元(yuán)的刑事罚款和(hé) 25.1 亿(yì)美元的赔(péi)偿。

赵长鹏的案件预计将于 4 月 30 日在西雅图地(dì)方法院宣判。

事件回顾

2023年11月，美国(guó)司法部官表示，运营全球(qiú)最大加密货币交易所Binance.com的币(bì)安公司承认(rèn)参与涉嫌洗钱、无证汇款和违反制裁(cái)的行为，并同(tóng)意支付约(yuē)43亿美(měi)元罚(fá)款；同时，币安创始人兼首席执行官(CEO)赵长鹏承认自己未能维持有效的反(fǎn)洗钱计划，并已辞去币安首席执(zhí)行官的职务。

作为认罪协议的一部分，币(bì)安同(tóng)意被没收25.1亿美元，并支(zhī)付18.1亿美元的刑事罚款，总计罚款43.2亿美(měi)元(yuán)。币安还同意(yì)保留一名独立的合规监察员三年，纠正和加强其反洗钱和制裁合规计划。

在接受完美(měi)国司法(fǎ)部的处罚后，美国商品期(qī)货交易委员会（CFTC）在12月宣布对(duì)币安和(hé)赵长鹏实施28.5亿美元的处罚。加上美国司法部的43.2亿美元和解金额，目前币安(ān)和赵长鹏累计付(fù)出71.7亿美元。尽管已(yǐ)经缴纳天价罚款，但币安及赵长鹏(péng)的未来(lái)仍然是未知数。

此外，美国证券交易委员会（SEC）仍然在调查币安的违法行为。2023年6月，SEC就对(duì)币安实体和创始人赵长鹏提出了13项指控，包括在美国经营非法交易平台；经营(yíng)未注册的交易所、经纪自营商(shāng)和清算机构；滥用客(kè)户资金；未经登记的证券发行和销售等。

对于(yú)SEC的指控(kòng)，币安回应称公司积极配合SEC的调查，并努力回应问题和解决(jué)监管机构的疑虑，希(xī)望以达成(chéng)谈判和解决他们的调查问(wèn)题。从美(měi)国司法部(bù)到CFTC的连续的巨额罚单看，币安极有可能还会收(shōu)到来自SEC的罚单。

赵长鹏出生于江苏连云港，是(shì)一名(míng)华裔加拿大企业家。2017年，赵长鹏成立币安公(gōng)司，并迅(xùn)速成为一家(jiā)全球性的加密货币交(jiāo)易所，为超(chāo)过150种加(jiā)密货币提供(gōng)交易(yì)平台。2021年年底，在比特币等众(zhòng)多加密货币大涨的背景下，赵长(zhǎng)鹏当时曾凭借941亿美元(yuán)（约合6348亿元人民(mín)币）身家荣登(dēng)华人首富。