前“华人首富”，或入狱3年！累计罚单已超500亿元

前华人(rén)首(shǒu)富或入狱3年。

当地时间4月24日(rì)，美国检察官在(zài)一份法庭文件中表示，币安创始人赵长鹏在承(chéng)认违反反洗钱法并缴纳罚款后，还(hái)应入狱36个月。如果法庭接受意见，赵(zhào)长(zhǎng)鹏及其币安公司在缴纳超过70亿美元（约合人民币超500亿元）的天价(jià)罚款后，仍未能摆脱牢狱之灾。法庭预计将在4月30日对案件进行宣判。

赵长鹏案即将宣判

文(wén)件显示，美国(guó)检察官告诉美国华盛顿西区地方(fāng)法院：“鉴于赵(zhào)长鹏故(gù)意违反美(měi)国法律的严重程度及其(qí)后果，有必要判处高于指导方针(zhēn)的36个月监(jiān)禁。”根据美国联邦量刑指南规(guī)定，赵长鹏的刑期为12—18 个月。此前，考虑到赵长鹏的(de)认罪行为，业内普(pǔ)遍认为刑期将会缩短。

但美国检察官(guān)强调，币(bì)安未能报告与哈马斯、基地(dì)组织、伊拉克(kè)和(hé)叙利亚伊斯兰国（简(jiǎn)称 ISIS）等(děng)指定恐怖组(zǔ)织进(jìn)行的超过10万笔可疑交易(yì)。检(jiǎn)察官(guān)还表示，币安平台还(hái)支持销售儿童性虐(nüè)待材料，并且(qiě)是大部分勒索软(ruǎn)件收益的接收者。因此，建议(yì)提高对赵长鹏的刑期判罚。

此前，赵长鹏同意支(zhī)付(fù)5000万美元并停止参与他于2017年创立的币安，币安的处罚包括18.1亿美元的刑事罚款和 25.1 亿美元的赔(péi)偿(cháng)。

赵长鹏的案件预计将于 4 月 30 日在西雅图地方法院宣判。

事件回顾

2023年(nián)11月，美国司(sī)法部官表示(shì)，运营全球最大加密货币交易(yì)所(suǒ)Binance.com的币安公司承认参与涉嫌洗钱、无证汇款和违反制裁的行为，并同意支付(fù)约43亿(yì)美元罚款；同时，币安创始人兼首席执行官(CEO)赵长(zhǎng)鹏承认自(zì)己未能维持有效的(de)反洗钱计划，并已辞去币安首席执行官的职务。

作(zuò)为认罪协议的一部分，币安(ān)同意被没(méi)收25.1亿美元，并支付(fù)18.1亿美元的刑事罚款，总计罚款43.2亿美元。币安还同意保留一名独立(lì)的合规监察员三年，纠正和加强其反洗钱和制裁(cái)合规计划(huà)。

在接受完(wán)美国司法部的处罚后，美国商品期(qī)货(huò)交易委员(yuán)会（CFTC）在12月宣布对币安和赵(zhào)长鹏(péng)实施28.5亿美元的处罚。加上美国司(sī)法部的43.2亿美元和解金额，目前币(bì)安和赵长鹏累(lèi)计付出71.7亿美(měi)元。尽管已经(jīng)缴纳天价罚(fá)款，但币安及赵长鹏的未来仍然是未知数。

此外，美国证券交易委员会（SEC）仍然在调查币(bì)安(ān)的(de)违法行为。2023年6月，SEC就(jiù)对币安实体(tǐ)和(hé)创始人赵长鹏提出了13项指控，包括在美国经营非法交易平台；经营未注册的交易(yì)所、经(jīng)纪自营(yíng)商和清(qīng)算机构(gòu)；滥用客(kè)户资金；未经登记的证券(quàn)发行和销售等。

对于SEC的指控，币安回应称公司积极配合SEC的调查(chá)，并努力回应问题(tí)和解决监管机构的疑虑，希(xī)望(wàng)以(yǐ)达成谈判和解决他们的调查问题。从美国司法部到CFTC的连续的巨额(é)罚单看(kàn)，币安极有可能(néng)还(hái)会收(shōu)到来自SEC的罚单(dān)。

赵长(zhǎng)鹏(péng)出生于江苏连云港，是一名(míng)华(huá)裔(yì)加拿大(dà)企业家。2017年，赵长鹏成立币安公司，并迅(xùn)速成为一家全球性的(de)加密货币交易(yì)所，为超过150种加密(mì)货币提供交易平台(tái)。2021年年底，在比特币等众多加密货(huò)币大涨的(de)背(bèi)景(jǐng)下，赵长鹏当时曾凭借(jiè)941亿(yì)美元(yuán)（约合6348亿元人民(mín)币(bì)）身家荣登华人首富。

责编：万健祎

校对(duì)：杨立林

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前华人首富或入狱3年。

当地时间4月24日，美(měi)国检察官在一份法(fǎ)庭文件中表示(shì)，币安创(chuàng)始人赵长鹏在承(chéng)认违反反洗钱法并缴纳罚款后，还应入(rù)狱36个(gè)月。如果法庭接受(shòu)意见，赵长鹏及其币安公司在缴纳超过70亿美元（约合人民币超500亿元）的(de)天价罚款后(hòu)，仍未能摆脱牢狱之灾。法庭预计将在4月30日对案件进行宣判。

赵长鹏案即(jí)将宣判

文件显示，美国检察官告诉美国(guó)华盛顿西(xī)区地方法院：“鉴于(yú)赵长鹏故意违反美国(guó)法律的严(yán)重程度及其后果，有必要判处高于指导方(fāng)针的(de)36个(gè)月监禁。”根(gēn)据美国联(lián)邦量刑指南规定，赵长鹏的刑期为12—18 个月。此前，考虑到赵长鹏的认罪行为，业内(nèi)普遍认为(wèi)刑期将会缩短。

但美国检察官强调，币安未能(néng)报告与哈马斯、基地组(zǔ)织、伊拉(lā)克和叙利亚伊斯兰国（简(jiǎn)称(chēng) ISIS）等指定(dìng)恐怖组织进行(xíng)的超过10万(wàn)笔可疑交易。检察官(guān)还(hái)表示，币安平台(tái)还支持销售儿童性虐待材料，并且是大部分勒索软件收益的(de)接收者。因此，建议提高对赵长鹏的刑期判罚。

此前，赵长鹏同意支付(fù)5000万美元并停止参与他于2017年创立的币安，币安的处罚包括18.1亿美元的刑(xíng)事罚款(kuǎn)和 25.1 亿美元的赔偿。

赵长鹏的案件预计将于 4 月 30 日在西雅图地方法院宣判。

事(shì)件回顾

2023年11月(yuè)，美国司法部官表示(shì)，运营全球最(zuì)大加密货币交易(yì)所(suǒ)Binance.com的币安公司承认参与涉(shè)嫌洗钱、无证汇款和违反制裁的行为，并同意支付约(yuē)43亿美元罚款；同时，币安创始人兼首席(xí)执行官(CEO)赵长鹏承认自(zì)己未能维(wéi)持有效的反洗钱计划(huà)，并已辞去币安首席执行官的职务。

作为认罪协议的一部(bù)分，币安同意被没收25.1亿美元，并支付18.1亿美元的刑事罚款，总计罚款43.2亿美元。币安(ān)还同(tóng)意保留一名独立的合规监(jiān)察(chá)员(yuán)三年，纠正和加强(qiáng)其反洗钱(qián)和制裁(cái)合规计划。

在接受完美国司法部的处罚(fá)后，美(měi)国商(shāng)品期货交(jiāo)易委员会（CFTC）在12月宣布对币安和赵长鹏实施28.5亿美元的处罚。加上(shàng)美国司法(fǎ)部的43.2亿美元(yuán)和解金额，目前币安(ān)和赵(zhào)长鹏累计(jì)付(fù)出71.7亿美(měi)元。尽(jǐn)管已经缴纳天(tiān)价罚款，但币安(ān)及赵长鹏(péng)的未(wèi)来仍然(rán)是未知数。

此外，美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）仍(réng)然在调查币安的违法行为(wèi)。2023年(nián)6月，SEC就对币安实体(tǐ)和创始人赵长鹏提出了(le)13项指控，包(bāo)括在美国经营非法交易平台(tái)；经营未(wèi)注册的交(jiāo)易所(suǒ)、经纪(jì)自营商(shāng)和(hé)清(qīng)算机构；滥用客户资金(jīn)；未经登(dēng)记的证券发行和销售等。

对于SEC的指控，币安回应称公司积极配合(hé)SEC的调查，并努力回应问题和解决监管机构的(de)疑虑，希望以达成谈判和解(jiě)决他们的调查问题。从美国司法(fǎ)部到CFTC的连续的巨额罚单看，币安极有可能还(hái)会收到来自(zì)SEC的罚单。

赵长鹏出生于(yú)江苏(sū)连云港，是(shì)一名华裔加(jiā)拿大企业家。2017年，赵长鹏成立币安(ān)公司，并迅速成为一家全球性的加密货币交易所，为超过150种加密货币提(tí)供交易平台(tái)。2021年年底，在(zài)比特币等众多(duō)加密货币(bì)大涨的(de)背景下，赵长鹏当时曾(céng)凭借941亿美元（约合6348亿元人民(mín)币）身家荣登华人首富(fù)。