联动优势跨境商户业务违规被罚超8000万元抖音收购案还未有进展

　　21世纪经济报道记者李览(lǎn)青上海报道

　　支付领域又(yòu)现“天价”罚单(dān)。

　　9月13日，上市公司(sī)海联金汇（002537． SZ）发布公告，三级(jí)子公司(sī)联动优势电子商务有限公司（以下简称“联动(dòng)优势”）收到国(guó)家外汇管理局北京市分局出具的(de)《行政处罚决定书》（京汇罚〔2024〕60号）。

　　因联动(dòng)优势于2020年7月至2023 年8月期间为3家跨境商户办(bàn)理购汇及跨境付汇业务过程(chéng)中，对(duì)交易信(xìn)息(xī)的审查不符合(hé)相关管理要(yào)求，国(guó)家外汇管理局北京市分局(jú)依据《中华人民共和国(guó)外汇管理条例》等相关规定(dìng)，没收联动优(yōu)势违法所得 38.7万元，处8432.1万元罚款，罚没款合计(jì)8470.8万元。

　　21世纪经济报道(dào)记者查询国家外汇管(guǎn)理局北京市分(fēn)局(jú)官网注意到，目前尚未更新披露相关行政处罚信息。

　　央行官网信息(xī)显示，联动优势成立(lì)于2011年，获得央行第二批(pī)颁发的《支付业(yè)务(wù)许可(kě)证》，可(kě)在全国范围内从事(shì)银行卡收单、互联网支付、移动电话支付业(yè)务。

　　联动(dòng)优势受到市场的广泛(fàn)关注，是在今年4月官宣拟被抖音收购。

　　4月3日，海联(lián)金汇公告，拟将全资三级子公司联动优势转让给(gěi)天津同融电子商务有限公司（以下简(jiǎn)称“天津(jīn)同融(róng)”），交易价格为基准转让对价7.5亿元+交割日净资产。

　　天津同融同时(shí)持有抖音支付的(de)牌照主(zhǔ)体——武汉合众(zhòng)易宝科(kē)技有限公司（以下简称(chēng)“合(hé)众易(yì)宝”）100%的股权，本(běn)次交易完成后，联动商务将被合众易宝合并。公告强调，上述交易与(yǔ)合并(bìng)均需获得央行的批准(zhǔn)。

　　本次交易完成后，抖音支(zhī)付将补齐银行卡收单业务(wù)许可。彼时，抖音支付相关负责人公开表示，该交易是为了支持生活服务(wù)等线下交易场(chǎng)景，给抖音体系内的用户和商(shāng)家提供更便捷(jié)的支付、服务(wù)体验。

　　目前合众易宝公司主体名称已(yǐ)变更为“抖音支付科技有限(xiàn)公(gōng)司”，但抖音收购联(lián)动优势的相关进(jìn)程仍未有公(gōng)开进展。

　　今年(nián)以来，支付领域执法趋严。同样(yàng)在9月，中国人民银行北京市分行发布对联动优势的行政处罚。

　　联动优势因未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求，未(wèi)严格落实(shí)商户(hù)实名制要求，未按规定保存特约商户申请材(cái)料、资质审核材料等档(dàng)案(àn)资料，未按规定设置(zhì)特(tè)约商户的收单账户等违规行为被(bèi)警告，并(bìng)处罚款290万(wàn)元。时任(rèn)联动优势副总经理徐某东被警告(gào)，并(bìng)处(chù)罚款15万元。

责(zé)任编辑(jí)：王馨茹

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