正值牌照交易审批关键时刻联动商务被罚没8470万元

　　在抖音收购(gòu)支付牌照的关键时刻，联(lián)动商(shāng)务却收到了大额罚单。

　　9月13日晚，上市公司海联金汇（002537.SZ）发布公告(gào)称，旗下三级(jí)子公司联动优势电子商务有限公(gōng)司（以下简称“联动商务”）收到(dào)了一张总计高达约8470万元的(de)罚单。

　　一周之内连(lián)收罚单

　　具(jù)体来看，公(gōng)告显示(shì)，联动商务收(shōu)到国家(jiā)外汇管(guǎn)理局北京(jīng)市分(fēn)局出(chū)具的《行政处罚决定书(shū)》（京汇(huì)罚〔2024〕60号(hào)），因联动商(shāng)务于2020年7月(yuè)至2023年8月期间(jiān)为汇******管理有限责任公司等(děng)3家跨境商户办理购汇(huì)及跨境付(fù)汇业务过(guò)程(chéng)中，对交易信息的审查不符合相(xiāng)关管理要求，国家(jiā)外汇管理局北京市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》等相(xiāng)关规定，没收联动商务违法所得38．73万元人民币，处正值牌照交易审批关键时刻联动商务被罚没8470万元8432．11万元人(rén)民币罚款，罚没(méi)款合计(jì)8470．84万元人民币。

　　公告还显示，海联金汇表示，将(jiāng)按照行政处罚决定书的要求及时缴纳罚款，本次行政处罚所涉及的金额将计入公司当(dāng)期损(sǔn)益，预计(jì)将减少公司2024年净利润(rùn)8470.84万元。

　　而(ér)根据今年8月28日海联金汇发布(bù)的上半年(nián)业(yè)绩报告，报告期内公司实(shí)现(xiàn)营业收入40.93亿元，同比减少3.51%；归归属于上市公(gōng)司股东扣除非经(jīng)常性损益净利(lì)润1.35亿元，同(tóng)比(bǐ)增长72.55%。同期，本报告期公司第三(sān)方支付(fù)服务业务实现营业收入9．25亿元，较上(shàng)年(nián)同(tóng)期下降 9.08%。

　　而在四天之前的9月10日，中国(guó)人民银行北京市分(fēn)行(xíng)行政处罚信息显示，联动商务因未落实交易信息真实(shí)、完整、可追溯的要求；未严格落实商户实名(míng)制要求；正值牌照交易审批关键时刻联动商务被罚没8470万元未(wèi)按规定保存特约商(shāng)户申请材料、资质审核材料(liào)等(děng)档案资料(liào)；未按规定设置特约商户的(de)收单账户四项违法行为被警告，并处罚290万元(yuán)。时任联动优势副(fù)总(zǒng)经理的徐某东被警告，并被罚款15万元(yuán)。

　　此外据界面新闻记者统计，此次并非(fēi)联动商(shāng)务第一次收到外(wài)汇管理(lǐ)局开出的高(gāo)额罚单。2018年，联动商务因为(wèi)非法交易(yì)提供了网络支付服务(wù)、违(wéi)反规(guī)定将境(jìng)内(nèi)外汇转移境外等违法违规行为(wèi)等问题，被罚没2600余万(wàn)元；2021年7月，联动商务也曾收到人民银行营业管理部罚(fá)单，因4项违(wéi)规(guī)行为被处以罚款761万(wàn)元，时任联(lián)动优势执行(xíng)董事、反洗钱工作组组长高章鹏，时任公司总裁及(jí)反洗钱工作组组长黄蓉，分别被罚(fá)9.8万元(yuán)、8.3万元罚款。

　　处(chù)于牌(pái)照收购审批关键时刻

　　公开资料显示，联动商务成立于2011年(nián)，是中国人(rén)民银行首年(nián)授(shòu)予支付牌照的第三方支付机构。按照旧版支付业务划(huà)分(fēn)，其正值牌照交易审批关键时刻联动商务被罚没8470万元yle="font-L">业务范围包(bāo)括了互(hù)联(lián)网支付、移动电(diàn)话支付、银(yín)行卡收单。

　　4月3日晚间(jiān)，海联金汇(huì)公告称，公司已与天津同融电子商务有限公(gōng)司签署了《股权转让协议》，拟将全资(zī)子公司联动(dòng)优势科技有限(xiàn)公司持(chí)有的联动优势电子商务有限公司（以下简称“联(lián)动商务”）的(de)100%股权转让给抖音关联公司天津同融。

　　在交易价格(gé)方面，参照上(shàng)海东洲资产评估有限(xiàn)公司出具的评估报告，联动商务截止(zhǐ)评估基准日的全部股东权益评估值为13.82亿(yì)元，而本次股权(quán)转让(ràng)的价格定为：人(rén)民币7.5亿元的基准转让对价+标的公司股权交(jiāo)割日合并报(bào)表基础上扣除约定事项并调整后的净(jìng)资产金额（“净资产对价”，评估基准(zhǔn)日(rì)联动商务(wù)净资产为6.49亿元）±其他事项调整金额。

　　这意味着，这(zhè)张资(zī)质齐全的支付(fù)牌照或将以近14亿元(yuán)的价格“卖身”抖音。如果股权转让成功，抖音(yīn)将补上(shàng)线下场景收单业务短板。

　　根据今年8月28日海(hǎi)联金汇的最新公告，与(yǔ)抖音关联公(gōng)司天津通融之间的此次股权(quán)转让尚需(xū)通过中国人民银行核准、国家市场监(jiān)督管(guǎn)理总局经营者集中申报审查，审批结果(guǒ)以及最终做出决(jué)定的时间(jiān)存在不(bù)确(què)定性(xìng)。

责(zé)任(rèn)编辑：王(wáng)馨茹

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