协鑫能科拟收购实控人旗下公司 标的公司成立不足
四个月

　　9月13日晚，协 鑫能科（SZ002015，股价6.59元，市值107亿(yì)元）披露了一则关联交易公告。

　　据悉，协鑫能科全资子公司协鑫智慧能源（苏(sū)州(zhōu)）有限公(gōng)司（以下简称协鑫智慧能源）拟以自筹资金现金收(shōu)购关联方旗下新疆国信新能源发电(diàn)有限公司100%的股权。

　　值得一提的(de)是，新疆国信新能源成立于2024年5月23日，2024年5月至8月(yuè)营业收入为0元，净利润为-431.96元，截至2024年(nián)8月31日的净资(zī)产为199.96万
元。

　　拟收购实控人旗(qí)下公司

　　2019年5月，协鑫能科披露了《重大资产
置换及发行(xíng)股份购买资产暨关联交易报告书》，公司控股股东(dōng)及实控人作出了避免(miǎn)同业竞争和规范及减少关联交易的声明(míng)承诺。

　　因此，协鑫能科表示，为履行相(xiāng)关承诺，避免同业(yè)竞争(zhēng)及减少(shǎo)关联交易的需 要，同时公司(sī)根据国(guó)家绿色(sè)低碳转型发展需要，进一(yī)步增(zēng)加公司新能源装机占比、提升公司综合实力，公司全 资子公
司协(xié)鑫智慧能源拟以自筹资金现金(jīn)收购新疆国信(xìn)煤电能源有限(xiàn)公司（以下简称新(xīn)疆(jiāng)国
信煤电）持(chí)有的(de)新疆国信新能源100%的股(gǔ)权。

　　本次交易如最终实施，在实(shí)施完成(chéng)后，新疆(jiāng)国信(xìn)新能源将成为协鑫能科的控股子公司。

　　新疆国信煤电(diàn)最终实控人为(wèi)朱共山，而上市(shì)公司的实控人也为朱共山，根
据相关规定，新疆国(guó)信(xìn)煤电为上市公司关联方，此次交易构
成关联交易。

　　新疆国(guó)信煤电成立于2010年9月(yuè)17日，2023年合并口径的营业收入为16.81亿元(yuán)，净利润为3.84亿元，截至2023年12月31日的净资产为21.33亿元。

　　诚(chéng)意金为2.4亿元

　　据公(gōng)告描述，待本次交易相关尽职调(diào)查及 审计(jì)、评估工作完成，股权(quán)转让价格、交割条件等交易具体事(shì)项确定后，各方将签署协鑫能科拟收购实控人旗下公司 标的公司成立不足四个月正式的股权转让协议，并履(lǚ)行(xíng)相关审议程序，转让价格原则上以标的公司净(jìng)资产为基础。

　　截(jié)至2024年8月31日，新疆国信新能源的净资产为199.96万(wàn)元。

　　新疆国信新能源持有“新(xīn)疆国(guó)信奇台煤电灵活性(xìng)改造配套风(fēng)光一(yī)体化”项目，项目(mù)建设内容包括(kuò)新建35万千瓦风力发电(diàn)项目和5万千瓦光伏发电项目，并配套(tào)建设升
压(yā)站及送出线路(lù)辅助设(shè)施，项目总投资约16.8亿元。

　　因此，协鑫能科称，本次交易的(de)诚意金为2.4亿元，占项目总
投资额比(bǐ)例不超过15%。

　　不过(guò)，新疆国信新能源(yuán)成立时间较短，因此尚未正式开 展经营(yíng)业务，目前主要开展奇台煤电灵(líng)活性改造配套风光一体化项目筹建工作。

　　截(jié)至2024年(nián)6月30日，协鑫能科的货(huò)币资金(jīn)余额(é)为36.4亿元(yuán)。

　　各方就本次股权预(yù)收
购事项达(dá)成一致，并于2024年9月13日在苏州签署了《新疆国信奇台(tái)煤电灵活性改造配套风光一体化项目股权(quán)预收(shōu)购协议》。

　　协鑫能科表(biǎo)示，本次交易(yì)是公司(sī)从(cóng协鑫能科拟收购实控人旗下公司 标的公司成立不足四个月)长远利益出发及未来发展需求所做出的慎重决策，有利于提升(shēng)公司的综合(hé)实力，同时为履(lǚ)行控股股东及(jí)实控人作出的避免同业竞争和规范及减少关(guān)联(lián)交易的(de)声明承诺，避免同业竞争及减少关联交(jiāo)易的(de)需要，因协鑫能科拟收购实控人旗下公司 标的公司成立不足四个月此实施(shī)本次交易有其必要性(xìng)，符合上市公司(sī)整体利益。

　　本次(cì)交易事项不会(huì)对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存(cún)在损害公司及(jí)全体股东利益的情形(xíng)。

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