珠海国资，正式入主这家A股！

科恒股(gǔ)份于8月30日晚间公告，公司(sī)向(xiàng)珠海格力金投的定增完成，实控人变为珠海国资委。

过去(qù)4年，科恒股份两(liǎng)次(珠海国资，正式入主这家A股！cì)在业绩底部与国资签署(shǔ)控制权(quán)转让协议，转(zhuǎn)让股价也从(cóng)16元/股(gǔ)下降到(dào)9.27元/股。最后，在与格(gé)力金投签署(shǔ)定增协(xié)议两(liǎng)年之后，科恒股份终于完成发行，迎来国资入驻。

珠海国资委正式(shì)入(rù)主

8月30日，科恒股(gǔ)份发(fā)布公告称，公司于8月(yuè)28日2024年(nián)第(dì)三次临时股东(dōng)大会，审议通过了公(gōng)司第六届董事会换届选举(jǔ)的相(xiāng)关议案(àn)。本(běn)次(cì)董(dǒng)事会换届(jiè)后，公司第六届董事会成员(yuán)共9名，其中的4名非(fēi)独立董事(shì)及2名独立董事均由格力(lì)金(jīn)投提名，格力金投控(kòng)制(zhì)董事会过半数董事(shì)席位。

“结合公(gōng)司股东目前持股情(qíng)况及公司董事会席位构成，经审慎判断，公(gōng)司实际控制人变更为珠海市国资委。”

科恒(héng)股份(fèn)向格力金投转让控制(zhì)权的计划，早在两年前就开始(shǐ)了。2022年10月28日晚间，科恒股份公告，公司拟以9.27元/股的(de)价格，向格力金投发行股票(piào)募资(zī)不超5.84亿元(yuán)，用于补充流动资金和(hé)偿还债务。此次发行前，公司控股股东为万国江，实控人为(wèi)万国江及其一致行动(dòng)人唐芬。此(cǐ)次发行(xíng)后，格力金投将持有公司6300万股股票，占公司(sī)发行(xíng)后总股本的22.9%。公(gōng)司控(kòng)股股东将变更为格力金投(tóu)，实控(kòng)人将(jiāng)变更为珠海市国资委。

2023年7月20日，中国证监会核发了《关于同意江门市科恒实业(yè)股份有限(xiàn)公司向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票注册的(de)批复》，同意公司向特定(dìng)对(duì)象发(fā)行股票的注册申请。

2023年12月(yuè)8日，该等定(dìng)增股份在深圳证券(quàn)交易所创业板上(shàng)市。发行完成后，格力金投持有公司股份6300万股，为公司控股股东。格力金投(tóu)持有(yǒu)公司(sī)股份占当时公司总股本的比例(lì)为22.77%。

此后，公司对不再符合激励资格的激励对象合(hé)计持有的已获授但尚(shàng)未解除限售的限制性股票进行(xíng)回购注销。股(gǔ)份回购注销事宜于2024年7月18日完成，公司总股本(běn)变更为276,465,494股。格力金投持有的股份(fèn)占公司总股本的比例略有上升至22.79%。

格力金投(tóu)法人代(dài)表出(chū)任董事(shì)长

8月(yuè)7日(rì)晚间，科恒股份发布公告称，公司董(dǒng)事会于近日收到公司董事长、总裁万国江先(xiān)生的书面辞职报(bào)告，万国江先生因个人原因(yīn)申请辞去(qù)公司(sī)第五届董事会董事(shì)、董事长及总裁职务。

1964年11月生的万国江(jiāng)曾在复旦(dàn)大学化学系本科毕业后留校任教(jiào)，1994年创办(bàn)科恒股份，曾任公(gōng)司董(dǒng)事长、研发中心主任等职(zhí)。现任全国工商联执委、广东省总商(shāng)会副会长、广东省(shěng)政协(xié)委员(yuán)、江门市工商联(lián)主(zhǔ)席等(děng)职务。辞职(zhí)后，万(wàn)国江仍为科恒股份的名誉董事长(zhǎng)。

8月28日公(gōng)司发布董事会决议显示，陈恩被聘(pìn)任为科恒股份董事长。

简历显示，1971年出生的陈恩，硕士研究生学(xué)历珠海国资，正式入主这家A股！,注册会计师。2000年5月至2015年9月先后任(rèn)珠(zhū)海市地方税务局监察室(shì)副主任、主任(rèn);2015年10月至2016年10月任珠(zhū)海市(shì)地方税(shuì)务局(jú)办公室主任;2016年8月(yuè)至(zhì)2020年12月任深圳前海溋沣资(zī)本管理有限公司总经理;2020年12月至2024年2月,任珠海格力集团有限(xiàn)公司总裁(cái)助理;2024年2月至今,任珠(zhū)海(hǎi)格(gé)力(lì)集团有限(xiàn)公司副总裁(期间:自(zì)2021年4月起至今任珠海格力金融投资管理有限(xiàn)公司董事长、法(fǎ)定代表人)。

两次在业(yè)绩低点引入国资“救场”

江(jiāng)门市科恒实业股份有限(xiàn)公司成立(lì)于(yú)2000年，是一家以从事形(xíng)成(chéng)以锂离子(zi)电池正极材料(liào)、锂离子电池(chí)自动化(huà)生产设备的研发、生产和销售为主,以稀(xī)土发(fā)光材料、光(guāng)电设备、稀土催化材料的研发、生产、销售为辅的主营业务格局为主的企业。2012年7月26日，科恒股份登陆创业(yè)板。

过去十年，我国锂电行业迎来(lái)爆(bào)发(fā)式(shì)增长，但大爆发(fā)也带来大洗(xǐ)牌和大(dà)动荡，行业的爆发(fā)并未造就科恒股(gǔ)份(fèn)的辉煌业绩。

过去十年科恒股份利润表现（数据来源：万得）

科恒股份过去(qù)十年营收及增长率（数据来源(yuán)：万得）

2020年，公司出现超过7个亿的(de)大幅亏损(sǔn)，亟(jí)需资金救场。当(dāng)年10月，公司实际控(kòng)制人万国江及其一致行动人唐芬与株洲高(gāo)新区管委会出资的株洲(zhōu)高科签署了股份转让协议(yì)，约定万国江、唐芬(fēn)拟将持有(yǒu)的合计公司1250万股股份(fèn)协议转让给株(zhū)洲高科，占公司(sī)总股本的5.89%，协议转让的价格经各方(fāng)协商确定为16元/股，转让总价为人民币2亿元。

上述《股份转让协议》除约定(dìng)股份转让事宜外，还约定了关于保障株洲高科获得(dé)上市公司控制权的相(xiāng)关安排，万(wàn)国江、唐芬将尽全力协助株洲高科取得和维持(chí)上市公司的实际控制权，且约定了在前次定增不(bù)成功前提下，万国江、唐芬应(yīng)通过表决权委托、表决权放(fàng)弃等方式支持株洲高科获得科恒股份实际控制(zhì)权(quán)等事项。

但(dàn)是一年(nián)后，这次(cì)转让计划搁浅了。

2022年，公司再次出现超(chāo)过4个亿的亏损，这年10月，科(kē)恒股份(fèn)再次与珠海国(guó)资旗下的格力金投签署定增协议，实施控制(zhì)权转让。

根据协议(yì)，公司与格(gé)力金投(tóu)签订增发协议的股价是9.27元/股(gǔ)，当月(yuè)科恒股份的均价为11.71元/股。2年后，定向(xiàng)增发完成，但截至2024年8月30日收盘，科(kē)恒股份已下跌至6.92元/股，下跌(diē)幅度为25%。

8月27日,科恒股份发布2024年半年报显示(shì),公司(sī)实现营(yíng)业总收入11.28亿(yì)元(yuán),同比下(xià)降31.11%,归母净利润-6084.61万,亏损同比扩大88.72%。公司最新资产负债率为93.57%，较上季(jì)度资产负债率(lǜ)增加0.60个百分点(diǎn)，较去年同季度资产负债率(lǜ)减少1.04个百分点(diǎn)。