鸿博股份收独立董事督促函 要求强化公司治理水平

“算(suàn)力大牛股”迎来独董发声！4月22日晚间，鸿博股份(002229)发布公告称，日前，公司第六届董(dǒng)事会独立董事向公(gōng)司董事会发来了(le)《关于强化公司治理水平的督促函》（以下简称《督(dū)促函》），表示近期在履行独立董事职责、与公司年度审计(jì)机构(gòu)沟通的基础上，向公司提出相关意见。

《督促函》提出，公(gōng)司独(dú)立董事敦促(cù)公司(sī)应当强化公司治理水(shuǐ)平，进一步优化健全(quán)公司独立董事履职制(zhì)度，为(wèi)独立董事(shì)履(lǚ)职创造条件，保障独立董事能够充(chōng)分(fēn)发(fā)挥作用，提(tí)升公(gōng)司规范运作水平，从而贯彻《国务院办(bàn)公厅关于上市公司独(dú)立董事制度改革的意见(jiàn)》《上市公司独(dú)立董事(shì)管理办法》等法律法规要
求。公司经(jīng)营中各重大(dà)事项应当严格依照《公司法》《深圳证券交(jiāo)易(yì)所股票上市规(guī)则》以(yǐ)及《公(gōng)司章程》等法律法规中关于公司内部决(jué)策审批程序的要求，各职能机构、各部门应(yīng)当各司(sī)其职，保障公司经营稳步发展。

对于公司股东(dōng)变动，《督促函》指出，公司独立董事高(gāo)度关注公(gōng)司(sī)股东因(yīn)司法扣划导致被动减(jiǎn)持事(shì)项，并(bìng)要(yào)求公司针对股东数次股份被司法(fǎ)扣划的原因、股权变动过程中是否存(cún)在违规行(xíng)为等问题进行了书面详细说明。鉴(jiàn)于(yú)公(gōng)司目前处于无控股股东、实际控制人状态，公司应密(mì)切关注股(gǔ)东变动情况，重视资本市场股票价(jià)格异动(dòng)，及(jí)时(shí)向证券监管部门汇报有(yǒu)关情况，严格按照中(zhōng)国证监会、深圳证券交易所的要求真实、准确、完整、及时地进行信息披露(lù)，满足投资(zī)者(zhě)的(de)合理关(鸿博股份收独立董事督促函 要求强化公司治理水平guān)切，切(qiè)实维护好全体股东特别是广大中小投资者的合法权益。

《督促函(hán)》还指出，公司全资(zī)子公司北京英博(bó)数科
科技有限公(gōng)司（以下简称“英博数科”）人工智能领域相关业(yè)务(wù)是公司未来发展的重要方向之一，公司应进(jìn)一步(bù)强
化对英博数(shù)科的管理，保证英博数科日常经营符合《深圳证券交易所股票上 市规则》等法(fǎ)律法规对于上市公
司(sī)规范运作(zuò)的(de)要求，保障公司未(wèi)来(lái)业务稳(wěn)定发(fā)展。

对于公司业绩预告修正，《督促函》指出，为了确保财务报告的真实性、准(zhǔn)确性，公司披露业绩预告修正公告前，公司(sī)独立董(dǒng)事与公司年度报告审计
机构上会
会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2023年审计工作进行 了现场(chǎng)沟通
，作(zuò)为公司独立(lì)董(dǒng)事(shì)，认真听取了(le)公司财(cái)务负责人与审计机构对公司重大财务事项处理意见的汇报，会(huì)议中独(dú)立董事向年审会计师(shī)阐述了公司独(dú)立董(dǒng)事对重大(dà)财(cái)务事项处理意(yì)见的观点。

值得一提的(de)是，《督促(cù)函 》指出，公司独立董事、审计委员会计划于2024年5月开展(zhǎn)公司治理的(de)自查工作，自查范围包括但(dàn)不限(xiàn)于财务报(bào)告、内部审计、风险管理等(děng)方面，确保公(gōng)司内部控制流程(chéng)得到妥善执行，公司经营合法合规并符合法律法(fǎ)规的(de)规定。就(jiù)自查中可能存在的公(gōng)司治理风险(xiǎn)点，管理层应及时整改。

《督促函》还指(zhǐ)出，随着市场和法律法规(guī)的更新变化，公司(sī)内部控制(zhì)体系需要不断进行调整和完善，公司各部门、各分子公司合(hé)规意识需进一步加强(qiáng)。建议公司定期(qī)开展相(xiāng)关培训和宣传(chuán)活动，为公司的稳健发展提供有力保障(zhàng)，促进公司高质量发展，切(qiè)实维护(hù)全(quán)体股东权益。

《督促函》指出，作为公司独立董(dǒng)事(shì)和审计委员会成员，本着严格履职、勤(qín)勉尽责的工作态度，高(gāo)度(dù)关注公司2023年年报披(pī)露(lù)工(gōng)作进展情(qíng)况。公司2023年年度报(bào)告(gào)披露日即将到来，为切实维护全体股东特(tè)别是中小股(gǔ)东(dōng)的利益，公司独立董事请鸿博股份收独立董事督促函 要求强化公司治理水平(qǐng)公司及年审会计师依照法律(lǜ)法规与会计准则要求(qiú)，尽快完成对公司2023年年度报告的审计工作，确(què)保公(gōng)司(sī)2023年度财(cái)务数(shù)据能真实、客(kè)观地反映公司2023年的(de)经营情(qíng)况(kuàng)。

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