国富创新拟召开股东特别大会寻求批准发行代 价股份收购 华科智能投资 股权的议案

　　国(guó)富创新（00290）公布(bù)，公司订于(yú)2024年10月4日上(shàng)午(wǔ)举行股东特(tè)别大(dà)会，借以考虑及酌情通过（不论有否修订）有关发行代价股份收购华(huá)科智(zhì)能(néng)投资（01140）26.15%股权的普通决议(yì)案(àn)。

　　于股东特别大会上，将动议股东批准(zhǔn)：

　　（a） 批准、确认(rèn)及(jí)追认买卖(mài)协议，其注有“A”字样的副本已提呈股东特别大会(huì)，并由股东 特别大会(huì)主席签署以资识别）及其项(xiàng)下拟进行的交易(yì)；

　　（b） 待香港(gǎng)联合交易所有限(xiàn)公司上市委员会批准
代价股份上(shàng)市(shì)及买卖后并以此(cǐ)为条件(jiàn)，批准授予 公司(sī)董事(shì)一项特别授权以行使公司一(yī)切权力根据(jù)买卖(mài)协议的(de)条款(kuǎn)及(jí)条件向卖方（或按其可能指(zhǐ)示者）配发及发
行代价股份，惟此项特别授权应附(fù国富创新拟召开股东特别大会寻求批准发行代价股份收购华科智能投资股权的议案)加于且不得(dé)损害或撤销本决议案(àn)获通过前(qián)公司股东已授予或可(kě)能不时授予董事(shì)的任何(hé)一般或特别授权；及

　　（c） 授权董事于彼等全权酌情(qíng)认为就使买(mǎi)卖(mài)协议及其(qí)项下拟(nǐ)进行的交易生效或与之(zhī)有关(guān)而属必(bì)要、适
当、合适或
权宜(yí)的情况下，代表公司作出一切有关行动及事宜、签署及签立（不论是否加盖公司印(yìn)章）有关文件或协
议或契据，以及采取一切有关(guān)步骤(zhòu)及行动，并同意董事认为符合(hé)公司(sī)及其(qí)股东的整体利益的(de)有关变更、修订或豁免。”

责任编辑：卢昱君

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