鸿博股份收独立董事督促函要求强化公司治理水平

“算力大(dà)牛股”迎来独董(dǒng)发声！4月22日晚(wǎn)间(jiān)，鸿博股份(fèn)(002229)发布公(gōng)告称，日前，公司第六届(jiè)董事会独立(lì)董事向(xiàng)公司董事会发来了《关于强化公司治理水平的督促函》（以下简称《督促函》），表(biǎo)示近期在履行独立董事职责、与公司年度审计机构沟通的基(jī)础上，向公司提出相关意见。

《督(dū)促函》提出，公司(sī)独立董事敦促公司应当强(qiáng)化公(gōng)司治理水平，进一步优化健全公司独立董事履职制度，为独立董事履职(zhí)创造条件，保障独立董事能够充分发挥作用，提(tí)升(shēng)公司规范运作水平，从而(ér)贯彻《国(guó)务(wù)院办公厅关于上市公司独立董事(shì)制度(dù)改革的意见》《上(shàng)市公司独立董事(shì)管理办法》等法律法规要求。公司经营中各重大事项应当严格依照《公司法》《深(shēn)圳证券交易(yì)所股票(piào)上市规则(zé)》以及《公(gōng)司章程》等法律(lǜ)法规中关于公司内部决(jué)策审批程序的要求，各职(zhí)能机构、各部门应当各司其职，保障公司经营稳步发展。

对(duì)于(yú)公(gōng)司股东变(biàn)动，《督促函》指出，公司独立董(dǒng)事高度关注公司股(gǔ)东因(yīn)司法扣划导致被动减持事项，并要求公司针对股东数次股份被司法扣划的原因、股权变动过程中是否存在(zài)违规鸿博股份收独立董事督促函要求强化公司治理水平行为等问题进行了书面(miàn)详细说明。鉴(jiàn)于公司(sī)目前(qián)处于无控股股(gǔ)东、实(shí)际控制人状态，公司应密切关注股东变动情况，重视资本市场股票价格异(yì)动，及(jí)时(shí)向证券监管部门汇(huì)报有关情况，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的要求真实(shí)、准确、完整、及时(shí)地进行信息披露，满足投资者的合理关切，切实维护好全(quán)体股东特(tè)别是(shì)广大中小投资(zī)者的合法(fǎ)权益。

《督促函》还指出，公(gōng)司全资子公司北京英博数科科技有限公司（以下(xià)简(jiǎn)称“英博(bó)数科”）人工智能领域相关(guān)业务是公司未来发展的重要方向之一，公司(sī)应进一步强化对(duì)英博数科的管理，保证英博数科日常经营符合《深圳证券交易(yì)所股(gǔ)票上市规则》等法律法(fǎ)规(guī)对(duì)于上市(shì)公司(sī)规范运作的要求(qiú)，保障(zhàng)公司未来(lái)业务稳定发展。

对于公司业绩(jì)预告修正，《督(dū)促函》指出，为了确保财务报告的真实性、准确性，公司披露(lù)业绩预告修正公告前，公司独立董事与公司年度报告审计机构上会会(huì)计(jì)师事(shì)务所(suǒ)（特(tè)殊普通合(hé)伙）就公司2023年审计(jì)工作进(jìn)行了(le)现场沟通，作为公司独立董事，认(rèn)真听(tīng)取了(le)公司财务负责人(rén)与审计(jì)机构对公司重大财务事项处理(lǐ)意见的汇报，会议中(zhōng)独立董事向年审会(huì)计师阐述了公司独立董事对重大财务事项处理意见的观(guān)点。

值得一提(tí)的是，《督促函》指出，公(gōng)司独立董事、审计委员会计划于(yú)2024年5月开展公司治理的自查工作，自查范围包括但不限(xiàn)于财务报告、内部审计、风(fēng)险管理等方面，确保公(gōng)司内部控制流程得(dé)到妥善执鸿博股份收独立董事督促函要求强化公司治理水平行，公司经营合法合规并符合法律法规的规定。就自查中可能存在的公司治理风险点，管理层应及时整改。

《督促函(hán)》还指出，随着市(shì)场和(hé)法律法(fǎ)规(guī)的更新变化，公(gōng)司(sī)内部控制体系需要不断进行调整和完善，公司各部门、各分子(zi)公司合规(guī)意识需进一步加(jiā)强。建议公司定期开展相关培训和宣(xuān)传(chuán)活(huó)动，为公司的稳健发(fā)展提供有力保(bǎo)障，促进公司高质量发展，切(qiè)实维护全体股(gǔ)东权益。

《督促函》指出，作(zuò)为公司独立董事(shì)和(hé)审计(jì)委员会(huì)成员，本着严格履职、勤勉尽责的工作态度(dù)，高度关注公司(sī)2023年年报披(pī)露(lù)工作(zuò)进展情况。公司2023年年度报告披露日即将到来(lái)，为切实维护全(quán)体股东特(tè)别是中小股东的利益，公司独立董事请公司及年审会计师依照法律法规与会计准(zhǔn)则要求，尽快完成对公司2023年年度报告(gào)的审计(jì)工作(zuò)，确保公司2023年度(dù)财务数(shù)据能真实、客观(guān)地(dì)反映(yìng)公司2023年的(de)经营(yíng)情况(kuàng)。

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