联动商务因跨境业务违规领8470万元“天价”罚单 罚款金额为违法所得的217倍

　　每(měi)经记者 宋钦章    每经编辑 马子卿    

　　9月13日晚，A股
上市(shì)公司
海联(lián)金(jīn)汇（SZ002537，股(gǔ)价4.95元，市值58.11亿元）发布公告称(chēng)，公司的三级子公司联动优(yōu)势电子商务(wù)有限公(gōng)司（下称“联动商务”）收(shōu)到国家外汇管理局北京市分局出具的(de)《行政处罚决定书》（京汇罚(fá)〔2024〕60号(hào)）。

　　公告显示，因联动商务于(yú)2020年7月至2023年8月期间为3家跨境(jìng)商户办理购(gòu)汇及跨境付(fù)汇业务过程中，对交易信息的审查(chá)不符合相关管理要求
，国(guó)家外(wài)汇管理局北京市分局 依据《中华人民共和国外汇管理条例》等相关规定，没收联动商(shāng)务违法所得38.73万元人民币，处8432.11万元人民币罚款，罚没款合计8470.84万元人民币。

　　涉(shè)及跨境(jìng)外(wài)汇业务、罚款金额超800联动商务因跨境业务违规领8470万元“天价”罚单 罚款金额为违法所得的217倍0万元，这样的超级罚(fá)单在支付行业并(bìng)不常(cháng)见。据悉(xī)，在这张罚单中，罚款金(jīn)额约为违法(fǎ)所(suǒ)得的217.72倍。

　　博通(tōng)分析金融行(xíng)业分析师王蓬博对记者表示，联动(dòng)商务的巨额罚单反(fǎn)映了相关违法事实的严重性；也不排除(chú)公司屡罚屡犯，才会触及如(rú)此巨额(é)的罚单。他表示，“处罚(fá)的力度是相当强硬的，反映外管局‘长牙带(dài)刺’的(de)监管决心。如此力(lì)度的罚款，也警示所
有的跨境(jìng)支付机构一定要坚持合(hé)规底线。”

　　值得注意的是(shì)，这张罚(fá)款金额远高
于违(wéi)法所得的“罚单”并非“孤例”。今年6月25日，国家外汇管理局青岛市分局公 布的(de)外汇(huì)行政处罚信息显示，青岛兴信昌新材料(liào)科技
有(yǒu)限公司因违反规定将外(wài)汇汇入境内，被没收 违法所(suǒ)得591.63元，罚款1863.9万(wàn)元(yuán)。彼时，国家外(wài)汇管理局青岛市联动商务因跨境业务违规领8470万元“天价”罚单 罚款金额为违法所得的217倍分局解释称，由于该企业违反了(le)汇发〔2014〕37号文(wén)的有关规定，存在(zài)非法汇入行为(wèi)，违法金额合(hé)计2883万美元，对此，依(yī)据《外汇管理条(tiáo)例》第四十一条的规定，按照其非法(fǎ)汇入金额10%的
比例对其进行处罚，共处罚款1863.9万元。

　　《每日(rì)经济新闻(wén)》记者注(zhù)意到，9月10日(rì)，中国人民银行北京市(shì)分行公示了一(yī)则行政处罚信息，联动优势因为存
在4项违规行为被警告并处以罚款290万元。公司时任副总经理(lǐ)徐某东也因为负有直接(jiē)责任而被警告，并被处以
罚款15万元。上述4项违(wéi)法违规行为分别为：未落实(shí)交易信(xìn)息真实、完整、可追溯的要求；未严格落实(shí)商(shāng)户实名制要求；未按规(guī)定保存特约商户申请材(cái)料(liào)、资质
审核材料等档案资料；未(wèi)按规定设置特约商户的收单(dān)账户。

　　央(yāng)行官网显示，联动商(shāng)务(wù)于
2011年8月29日首次获得支付业务许可证(zhèng)，获许(xǔ)可的业务类型是全国(guó)范围的互联网支付、移动电(diàn)话支付、银行卡收单，后根
据《非银行支付机构监督管理条例》与对应的实施(shī)细则等要求，业务类型变更为相(xiāng)应的储值账户运营Ⅰ类、支付交易处理Ⅰ类。

　　值得一提的是，联动优势近期正(zhèng)在酝酿“易主”，意向接(jiē)手方(fāng)为抖(dǒu)音(yīn)集(jí)团的关联公司。海联金(jīn)汇曾发布公告称，公司于(yú)2024年(nián)4月3日与天津同融电子 商务有限公司（以下简称“天津同(tóng)融”）签署了《股权转让协议》，公司拟(nǐ)将全资子公司联动优势(shì)科(kē)技有限公司（以下简称“联动优势”）持
有的联动商务100%股权转让给天津同融，交(jiāo)易价格为基准转让对价7.5亿元+交割日净资产对价(jià)。

　　天津同融在完成受让联动商务的股权交割后，拟通(tōng)过其全资子公司武汉合众(zhòng)易宝科技有(yǒu)限公司合并联动商务。武(wǔ)汉(hàn)合众易宝科技有限公司(sī)为“抖音支付”牌照主体，本次交易完成后将为抖音集团生活服务等线下(xià)交易业务场景
提供支持。

责任编辑：王馨茹

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