联动商务被罚没合计8470.8万元：为3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务时 交
易 信息审查不符合相关管理要求

　　9月 14日金融一(yī)线消息，海联金(jīn)汇(huì)科(kē)技(jì)股份有限公司（以下简称“海联金汇”）发布关于(yú)三级子公司收到《行政处罚(fá)决定书》的公告。公告(gào)显示，近日，海联金汇三级子(zi)公司联动优势电(diàn)子商务有限公司（以下简(jiǎn)称 “联动(dòng)商务”）收到国家外汇管理局北(běi)京市分局出具(jù)的《行政处罚决(jué)定书》（京汇罚〔2024〕60号）。

　　因
联动商务于2020年7月至(zhì)2023年8月期(qī)间为3家跨(kuà)境商(shāng)户办理购汇及跨境付汇业务过程中，对交 易信息(xī)的(de)审查不(bù)符(fú)合 相关管理要(yào)求，国家外汇管理局北京市分局依据(jù)《中华人(rén)民共和国(guó)外汇管理(lǐ)条(tiáo)例》等相关规定(dìng)，没收联动商(shāng)务违法所得387297.42元，处84321121.37元罚款，罚没款合计84708418.97元。

责任(rèn)编辑(jí)：王馨(xīn)茹

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