联动优势跨境商户业务违规被罚超8000万元抖音收购案还未有进展

　　21世纪经(jīng)济报道记者(zhě)李览青上(shàng)海报(bào)道(dào)

　　支付领域又现“天价”罚单(dān)。

　　9月13日，上(shàng)市(shì)公司海联(lián)金汇（002537． SZ）发(fā)布公告，三级子(zi)公司联(lián)动优势电子商务有限公司（以(yǐ)下(xià)简称“联动优势 ”）收到国家外汇管理局北京市分局出具的《行政处罚决定(dìng)书》（京汇罚〔2024〕60号）。

　　因联(lián)动优势于2020年7月至2023 年8月期间为3家跨境商户办理购汇及跨境付(fù)汇业务过程中，对交易信息的(de)审查不符合相关管理要求，国家外汇(huì)管理局北京(jīng)市分局依据(jù)《中华人民共和国外汇管理条例》等相关规定，没收联动优势违(wéi)法所得 38.7万(wàn)元，处8432.1万(wàn)元罚款，罚(fá)没款(kuǎn)合计8470.8万元。

　　21世纪经济报道记者查询国家外汇管理局北京市分(fēn)局官网注意到，目前尚未更新(xīn)披露相关行政处罚信息。

　　央行官网(wǎng)信息显示，联动优势成立于2011年，获得央行第二批颁发(fā)的《支付业务许可(kě)证》，可(kě)在(zài)全国范围内从事(shì)银(yín)行卡收单、互联网支(zhī)付、移动电话支付业务。

　　联动优势受到市场(chǎng)的广(guǎng)泛关注，是在今年4月官宣拟被抖音收购(gòu)。

　　4月3日，海联金汇公(gōng)告，拟将全资三级子公司联动优势转让给天津同(tóng)融电子商务有(yǒu)限公司（以下简称“天津同融”），交易价(jià)格为基准转(zhuǎn)让对价7.5亿元+交割日净(jìng)资产。

　　天津同融同时持有抖音支(zhī)付的牌照主体(tǐ)——武汉合众(zhòng)易宝科技有限公司（以下简称(chēng)“合众易宝”）100%的股(gǔ)权(quán)，本次交易完(wán)成后，联动商(shāng)务将被合众易宝合(hé)并。公告强调，上述交易与合并均需(xū)获得央行的批(pī)准。

　　本次交易完(wán)成后，抖音支(zhī)付(fù)将补齐银行卡收单业务许可。彼时，抖音支(zhī)付相关(guān)负责(zé)人(rén)公开表示，该交易是为(wèi)了支持生活服务等线下交易场景，给抖音体系内的用户和商家提(tí)供更(gèng)便捷(jié)的支付、服务体验。

　　目前合众易宝(bǎo)公司主体名称已变更(gèng)为“抖音支付科技有限公司”，但抖音收购联动优势的相关进程(chéng)仍未有公开进展。

　　今年以来，支付(fù)领域执法趋严。同样在(zài)9月(yuè)，中国人民银行北京市分行发(fā)布对联动优势的(de)行(xíng)政处罚。

　　联动(dòng)优势(shì)因未落实交易(yì)信息真实、完整、可追溯的要求，未严格落实商户实名制要求(qiú)，未按规定保存特约商户(hù)申请材料、资质审核(hé)材料等(děng)档案资料，未按规定设置特约商(shāng)户的收单(dān)账户等违规行为被警告，并处罚款290万元。时任(rèn)联动(dòng)优势副总(zǒng)经理徐某东被警(jǐng)告，并处罚款15万元。

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