“德御系”实控人被要求披露英国资产来源，背后牵出金融反腐大案

登录新(xīn)浪财经APP 搜索【信披】查看更(gèng)多考评等级

　　英国(guó)高等法院于2024年8月30日驳回了英籍华裔人士田(tián)文军及其(qí)妻子要求该(gāi)国国家犯罪(zuì)局（NCA）撤销(xiāo)针对他(tā)们所控资产信息披露的申请。

　　据英国媒体(tǐ)报道，主审法官(guān)穆雷（Edward Murray）认为，该信息披(pī)露令在更大程度上符合公共利益，因此要求维持执行，如果(guǒ)随后申请人及其(qí)所控公(gōng)司(sī)掌控的英国商业地产（学生公寓）被证明并非来自非(fēi)法获利，那么就可以保留这些价值数百万英镑(bàng)的资产，否(fǒu)则(zé)将被没(méi)收，如果(guǒ)拒不执(zhí)行信息披露令，他们甚至(zhì)还可能涉及刑事指控。

　　央视新闻曾在2023年1月10日(rì)播出的反腐专题片《永远吹(chuī)冲锋号》中披露了山西省金融领(lǐng)域系(xì)统的(de)一场(chǎng)反腐(fǔ)风暴，波及11个市、50多个县（市、区），共立案审查调(diào)查涉案人(rén)员168名，包括(kuò)公职人员(yuán)130人(rén)。

　　该(gāi)反腐风暴(bào)源于犯罪团体(tǐ)“德(dé)御系”引发的金融风险事件。而“德御系”的实际控制(zhì)人便是1973年出生的田文军，他早年在晋中以(yǐ)农业发家，随(suí)后染指(zhǐ)资本市场。2010年，他创办仅一年(nián)的德御农业在(zài)美国纳斯达克上(shàng)市，随后作(zuò)为实(shí)控人手握至少(shǎo)7家境(jìng)内外上市公司(sī)，依靠从金融机(jī)构违规套现、投入资本市场运作非法获(huò)利近2000亿元人民币。

　　上述(shù)专题节目(mù)指出，从2011年到(dào)2016年(nián)，“德御系”从山西省多(duō)家(jiā)农信社、城商行(xíng)等金融机构违(wéi)规融资贷款达两千多亿元人民(mín)币。该团伙成员长(zhǎng)期炮制(zhì)假公章近千枚，伪造行(xíng)政文件达十几吨。2017年，“德御系”开(kāi)始暴雷，山西省成立了对应处置领导小组，但此后两家承(chéng)接了超百(bǎi)亿存量债务的集团也被(bèi)拖下(xià)水。

　　2020年年中(zhōng)，山西农信系统(tǒng)爆发与“德御系(xì)”相关的腐败窝案，非法贷款挪(nuó)用造成系统亏空几百(bǎi)亿(yì)。经历15个月的调查之后，公安部“4.16”专案(àn)组发现从金融机构到监管部门(mén)，涉案公职人员违(wéi)纪违法所得总金额达27.89亿(yì)元(yuán)人民币，追缴涉案财物、查(chá)封扣押冻结涉案资(zī)产共计76.73亿元人民币。

　　相关报道显示，就在中国方(fāng)面展开初步调查之前，田文军(jūn)夫妇早于2017年7月开始通过总部(bù)位于伦敦的资产管理公司Dolfin Financial（UK）申请当时(shí)的英国投(tóu)资者签证(zhèng)计划（Tier 1）。Dolfin Financial（UK）替这位(wèi)客(kè)户在英国投(tóu)资了1000多万英镑，据称(chēng)这笔资金是田(tián)文军通过出售(shòu)其在一家投(tóu)资集团的股(gǔ)份所得。

　　英国Tier 1项目始于2008年，主要(yào)面向欧盟以外的高(gāo)净值群(qún)体，其最低申请门槛为200万英镑，5年(nián)后可申请转永居，也可以选择直接投资1000万英镑，2年后转永居。不过，自2022年2月17日起，英国内政部取消该签证，理由是防止(zhǐ)洗钱等犯(fàn)罪以及移(yí)民制度被滥用。

　　田文军一家在2020年前相继获得了(le)英国绿卡。2020年4月26日，已经逃亡海(hǎi)外的的田文军夫妻开(kāi)始面临中国的司法诉讼(sòng)。2020年12月，由(yóu)田文军夫妇实际(jì)控股的仁(rén)东控(kòng)股（维权）在20天内市值蒸发(fā)约255亿(yì)元人民币。证监会认定，田文(wén)军通(tōng)过控制使用“杨某生”等19个证券(quàn)账户，交易并操纵仁东控(kòng)股股(gǔ)票价格(gé)。

　　2021年6月30日，英国金融行为监管局宣布接管Dolfin Financial（UK），理(lǐ)由是该公司持续从事的Tier 1项(xiàng)目存在严重的金(jīn)融犯罪风险，且未能完成整改。同年8月4日，中国(guó)警方要求NCA对田文军夫妇在英国境内的资产进行(xíng)清查。NC“德御系”实控人被要求披露英国资产来源，背后牵出金融反腐大案A随后在两次民事(shì)调查中冻结了该夫(fū)妇及(jí)其关联公司(sī)的570万英镑现(xiàn)金及多处资产。两年后，英国高等(děng)法院根据NCA的申请签发了信息(xī)披露令，要(yào)求他们提(tí)供相关资金来源。

　　今年1月5日，该(gāi)夫妻申请(qǐng)撤销披露令，高等(děng)法院在4个月后开始审(shěn)理，并于近日作出(chū)了最新裁决(jué)。这(zhè)对(duì)夫(fū)妇的代理律师在(zài)听证(zhèng)会上表(biǎo)示(shì)，NCA对证据(jù)进行了“片面和误导(dǎo)性(xìng)的描述”，田文军是(shì)“跨国镇压的受害者”。但英国(guó)高等法院回(huí)应，执法(fǎ)部门并(bìng)没有发现他(tā)们有政治背(bèi)景(jǐng)的证(zhèng)据。

责任编辑：何松琳

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 “德御系”实控人被要求披露英国资产来源，背后牵出金融反腐大案