国富创新拟召开股东特别大会寻求批准发行代价股份收购华科智能投资 股权的议案

　　国富(fù)创
新（00290）公(gōng)布，公司订于2024年10月4日上(shàng)午举行股东(dōng)特别大会，借以考虑及(jí)酌情(qíng)通过（不(bù)论有否修订）有关发行代(dài)价股份收购(gòu)华(huá)科智能投 资（01140）26.15%股权的普通决议案。

　　于股东特(tè)别大会(huì)上，将动议股东(dōng)批准：

　　（a） 批准、确认及追认买卖协议，其注(zhù)有“A”字样的副本已提呈股东特别大会，并由(yóu)股东特别(bié)大会主席签署 以资识(shí)别）及其(qí)项下拟进行的交(jiāo)易(yì)；

　　（b） 待香港(gǎng)联合交易所有(yǒu)限公司上(shàng)市委员会批准代价股份(fèn)上市及买(mǎi)卖后并以此(cǐ)为(wèi)条件，批准授予公司董
事(shì)一(yī)项特别授国富创新拟召开股东特别大会寻求批准发行代价股份收购华科智能投资股权的议案权以行使公司一切权力根据买卖协议的条款及条件向卖方（或按其可能指示者）配发及发行代价股份(fèn)，惟此项特别授权应附加(jiā)于且不(bù)得损害或撤销本决(jué)议案(àn)获通过前公司股东已授予或可能不(bù)时授(shòu)予董事的任何一般或特别授权(quán)；及

　　（c） 授(shòu)权董事于彼等全权(quán)酌情认为就使买卖协议及(jí)其项下拟进行的交易生效或与之有(yǒu)关(guān)而属必要(yào)、适当、合适(shì)或权宜的情况下(xià)，代表公司作出一切有关行动及事宜、签署及签立（不论(lùn)是否加盖公司印章）有国富创新拟召开股东特别大会寻求批准发行代价股份收购华科智能投资股权的议案(yǒu)关文件或协议或契据，以及采取一(yī)切有(yǒu)关步骤及行(xíng)动，并同意董事认为符合公司及其股东的整体利益的有关变
更、修订或豁免。”

责任编辑：卢昱君

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