国富创新拟召开股东特别大会寻求批准发行代价股份收购华科智能投资股权的议案

　　国富创新（00290）公布，公司订于(yú)2024年10月4日上(shàng)午(wǔ)举行股东特(tè)别大会，借以考虑及酌(zhuó)情通过（不论有否修订）有关发行代价股份收购华科智能(néng)投资（01140）26.15%股权的普通决议案。

　　于(yú)股东特别大会上，将动议股东批准：

　　（a） 批准(zhǔn)、确认及追(zhuī)认买卖协议，其注有(yǒu)“A”字样的 副本已提呈股东特别大会(huì)，并(bìng)由股东特别(bié)大会主席签(qiān)署以资识别）及(jí)其项下拟进(jìn)行的交易；

　　（b） 待香港联合交易所有限公司上市(shì)委员(yuán)会批准代价股份上市及
买卖后并以(yǐ)此为条件，批准授予公(gōng)司董事一(yī)项特别授权以 行(xíng)使公司一切(qiè)权力根据买卖协议(yì)的条款及条件(jiàn)向卖方（或(huò)按其可能
指示者）配发及发行代价股份，惟此项特别授权应附加于且不得(dé)损害或撤销本决议案获通(tōng)过前公司股东已授予或(huò)可能不时授予董事的任何一般或特别(bié)授权；及

　　（c） 授权(quán)董事(shì)于彼等(děng)全权(quán)酌情认为就(jiù)使买卖(mài)协议及其项下拟进行的交易生效或与之有关而属必(bì)要、适当、合适或权宜的情况下，代表公司作出一切有(yǒu)关行动及事宜(yí)、签国富创新拟召开股东特别大会寻求批准发行代价股份收购华科智能投资股权的议案
署及(jí)签立（不论是否加盖公(gōng)司印(yìn)章）有关文件或协议或契据，以及采(cǎi)取一(yī)切(qiè)有关步骤及(jí)行动，并(bìng)同意董事认为符合公司及(jí)其股
东的整体(tǐ)利益的(de)有关变更、修订或(huò)豁免。”

责任(rèn)编辑：卢昱君

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