前“华人首富”，或入狱3年！累计罚单已超500亿元

前华人首富或入狱3年。

当地(dì)时间4月24日，美国检察官在(zài)一(yī)份法庭文件中(zhōng)表示，币安创始(shǐ)人赵长鹏在承认违反反洗钱法并缴纳罚款后，还应入狱36个月(yuè)。如果法(fǎ)庭接受意见，赵长鹏及其币安公司(sī)在缴纳超过70亿美元（约合人民币(bì)超500亿(yì)元）的天价罚款后，仍未能摆(bǎi)脱牢狱之灾。法庭预计将在4月30日对案件进行宣判。

赵长鹏案即将宣判

文件显示，美国检(jiǎn)察官告诉美国(guó)华(huá)盛顿西区地方法院：“鉴于(yú)赵长鹏故意违反美国法律的严重程度及其后果，有必要判处高于(yú)指导方针的36个月监(jiān)禁。”根据美国联邦量刑指南规定，赵长鹏的刑期为12—18 个月。此前，考虑到赵长(zhǎng)鹏(péng)的认罪行为，业内普遍认(rèn)为刑期将会缩短。

但(dàn)美国检察官强调，币安未能报告与哈马(mǎ)斯、基地组织、伊(yī)拉克和叙利亚伊斯兰国（简称 ISIS）等(děng)指定恐怖组(zǔ)织进(jìn)行的超过10万笔可疑交易。检察官还表(biǎo)示，币安(ān)平台还(hái)支持销售儿(ér)童性虐待材料，并且是大部分勒索软件收(shōu)益的接收者。因此(cǐ)，建议提(tí)高对(duì)赵长鹏(péng)的刑期判罚。

此前，赵长鹏同意(yì)支付5000万美元并停止参与他于2017年创立的币安，币安的(de)处(chù)罚包括18.1亿美元的刑事罚款和 25.1 亿美元的(de)赔偿。

赵长鹏的案件预计将于 4 月 30 日在西雅(yǎ)图地方(fāng)法院宣判(pàn)。

事件(jiàn)回顾(gù)

2023年11月，美(měi)国司法部官表示(shì)，运(yùn)营全球最大加(jiā)密货币交易所Binance.com的币安公司承认参与涉(shè)嫌洗钱、无证汇款和违反制裁的(de)行为，并同意支付约(yuē)43亿美元罚款；同时，币安创(chuàng)始人兼(jiān)首席(xí)执(zhí)行官(CEO)赵长鹏承认自己未(wèi)能维(wéi)持有效的反洗钱计划，并(bìng)已辞去币安首席执行官的职务。

作为认罪协(xié)议的一部分，币安(ān)同意被没收25.1亿美元，并支付18.1亿(yì)美元的刑事罚(fá)款，总计罚款(kuǎn)43.2亿美元。币安还同意(yì)保留一名独立的(de)合规监察员(yuán)三年，纠正和加强其反洗钱和制裁合规计划(huà)。

在接受完美国司法部的处罚后(hòu)，美国商品期货交易委员会（CFTC）在12月宣布(bù)对(duì)币(bì)安和赵长鹏实施28.5亿美元(yuán)的(de)处罚。加上美国司法部的43.2亿美元和(hé)解金额，目前币(bì)安和赵长鹏累计付出 71.7亿美元。尽管已(yǐ)经缴纳天价罚款，但币安及赵长鹏的未来(lái)仍然是未知数。

此外，美国证券交易委员会（SEC）仍然在调查币安的违法行为。2023年6月，SEC就对币安实体和创始人赵长鹏提出了13项指控(kòng)，包括在(zài)美(měi)国经营非法(fǎ)交易平台(tái)；经营(yíng)未注(zhù)册的(de)交易(yì)所、经纪自营商和(hé)清算机构；滥用客户资金；未经登记的证券发行和销售(shòu)等。

对于SEC的指控，币安回应称公司(sī)积极配合SEC的调查，并努力(lì)回应问题和解决监管(guǎn)机构的疑虑，希望以达成谈判和解决他们的调查问题(tí)。从美国司法部到CFTC的连续的巨额(é)罚单看(kàn)，币安极有可能还会收到来自SEC的罚(fá)单。

赵(zhào)长鹏出生于江苏连(lián)云港，是一名华裔加拿大企业(yè)家。2017年，赵长鹏(péng)成立币安公司，并迅速成为一(yī)家全(quán)球性的加密货币交易所，为超(chāo)过150种加密货币提供交易平台。2021年年底，在比特币等众多(duō)加密货币大(dà)涨的背(bèi)景下，赵(zhào)长鹏当时曾凭借941亿美元（约合(hé)6348亿元人民币(bì)）身家荣登(dēng)华人首富。

责(zé)编：万健祎

校(xiào)对：杨立林

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前华人(rén)首富或入狱3年(nián)。

当地时间4月(yuè)24日，美国检察官在一份法庭文(wén)件中表示，币(bì)安创始人赵长鹏(péng)在承认违反反洗钱法并缴纳罚款后，还应入(rù)狱36个月(yuè)。如果法(fǎ)庭接(jiē)受意见(jiàn)，赵长鹏及其(qí)币安公司在缴纳超过70亿美元（约(yuē)合人民币超500亿元）的天(tiān)价罚款后，仍未能(néng)摆脱牢狱之灾。法庭预计将在(zài)4月(yuè)30日对案件进行宣判。

赵长鹏案即将宣判

文件(jiàn)显示，美国检察官告诉美国(guó)华盛顿西区地方法院：“鉴于赵长鹏故意违反(fǎn)美国(guó)法律(lǜ)的严重程度及其后果(guǒ)，有(yǒu)必要(yào)判处高于指导方针的36个月监禁。”根据美国联邦量(liàng)刑指南规定，赵长鹏的刑期为12—18 个月。此前，考虑到赵长(zhǎng)鹏的认罪行为，业内(nèi)普(pǔ)遍认为刑期(qī)将会缩短。

但美国检察官强调，币安未能报告与哈马斯、基地组织、伊拉克和叙利亚伊(yī)斯兰(lán)国（简称(chēng) ISIS）等(děng)指定恐怖组织进行的超过10万笔可疑交易。检察官(guān)还表示，币安平(píng)台还支持销售儿童(tóng)性虐待材料，并且是大部分(fēn)勒索软件收益的接收者。因此，建议提(tí)高对赵(zhào前“华人首富”，或入狱3年！累计罚单已超500亿元)长鹏的刑期判罚。

此前，赵长鹏(péng)同意支付5000万美元并停止参与他于2017年(nián)创立的(de)币(bì)安，币安的处(chù)罚包括18.1亿美(měi)元的刑事罚款和 25.1 亿美元的赔偿。

赵长鹏的案件预计将于 4 月 30 日在西雅图地方法院宣判。

事件回顾

2023年11月，美国司法部官表示(shì)，运营全球最大加密货币交易所Binance.com的币安公司承认(rèn)参与涉嫌(xián)洗钱、无证汇款和(hé)违反制裁的行为，并(bìng)同意支付约43亿(yì)美(měi)元罚(fá)款(kuǎn)；同时，币安创始人兼首席执行官(CEO)赵长鹏承认自己未能维持有效的反洗钱(qián)计划，并已辞去(qù)币安首席执行官的职务。

作为认罪协议的一部分，币安同意被没收25.1亿美元(yuán)，并支(zhī)付(fù)18.1亿(yì)美(měi)元(yuán)的刑事罚款，总(zǒng)计罚款43.2亿美元。币安还同(tóng)意保留一名独立的合规(guī)监察(chá)员三年(nián)，纠正和加(jiā)强其(qí)反(fǎn)洗钱和制裁合规(guī)计划(huà)。

在接受完美(měi)国司法部的处罚后，美国商(shāng)品期货交易(yì)委员会（CFTC）在12月宣布对币安和赵长鹏实施28.5亿(yì)美(měi)元的处罚。加上美国司法部的43.2亿美元和(hé)解金(jīn)额，目前币安和赵长鹏累计付出71.7亿美元。尽管已经缴纳天价罚款，但币安及赵长鹏的未来仍然(rán)是未知数。

此外，美国证券交易委员(yuán)会（SEC）仍然在(zài)调查币安的违法行为。2023年6月，SEC就对币安实体和创始人赵长鹏提出了(le)13项(xiàng)指控，包括在美国经营非法(fǎ)交易平台；经(jīng)营未(wèi)注册的交易所、经纪自营商和清算(suàn)机构；滥用客户资金；未经登记的证券发行和销售等。

对于(yú)SEC的指(zhǐ)控，币安回应称公司积极配合SEC的调查，并努力回(huí)应(yīng)问题和(hé)解决监管机构的疑(yí)虑，希望(wàng)以达成谈判和(hé)解决(jué)他们的调查问题。从美国司法部到CFTC的连(lián)续(xù)的巨额罚单(dān)看，币安极有可能还会收到来自(zì)SEC的罚单。

赵(zhào)长鹏出生于江苏连云港，是一名华裔加拿大企业家。2017年，赵长鹏成立(lì)币安(ān)公(gōng)司，并迅速成(chéng)为一家全(quán)球性的加密货(huò)币交易所，为超过(guò)150种(zhǒng)加密货币提(tí)供交易平台。2021年年底，在比(bǐ)特币等众多(duō)加密货币(bì)大涨的背景下，赵长鹏(péng)当时曾凭借941亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合6348亿元(yuán)人民币）身家荣登华人首富。