鸿博股份收独立董事督促函 要求强 化公司治理水平

“算力大(dà)牛股”迎来独董发声！4月22日晚间，鸿博(bó)股份(002229)发布公告称(chēng)，日前，公司第(dì)六届董事会独
立董事向公司(sī)董(dǒng)事会发来了《关于强化公司治理水平的督(dū)促函(hán)》（以下简 称(chēng)《督促函》），表示近期在履行独立董事职责、与(yǔ)公司年度审计机构
沟通(tōng)的基础上，向公司提出相关意见。

《督促函》提出，公司
独立董事敦促公司(sī)应当强(qiáng)化公(gōng)司治理水平，进一步(bù)优化健全公司独立董事履职(zhí)制度，为独立(lì)董事履职创造条件，保(bǎo)障独立董(dǒng)事能够充分发挥作用，提升公(gōng)司规(guī)范运作水平(píng)，从而贯彻《国务院办(bàn)公厅关于(yú)上市公司独立董事鸿博股份收独立董事督促函 要求强化公司治理水平制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求。公
司经营中各重大事(shì)项应当严格依(yī)照《公司法(fǎ)》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规中关于公司(sī)内部决策审批程序的要求，各职能(néng)机构(gòu)、各部门应当(dāng)各司(sī)其职，保障公司经营稳步发展。

对于公司股(gǔ)东变动，《督促函》指出，公司独立董事高度关注公司股东因(yīn)司法扣划导致被动减持事项，并(bìng)要求公司针对股 东数次股份被司法扣划的原因、股(gǔ)权变动过程中是否(fǒu)存在违规行为等(děng)问题进行了书(shū)面详细说明。鉴(jiàn)于公司目前处(chù)于无(wú)控股股东、实(shí)际控制人状态，公(gōng)司应
密切关注(zhù)股东变动情况，重视资本市场股票价格异动，及时向证券鸿博股份收独立董事督促函 要求强化公司治理水平(quàn)监管部(bù)门汇报有关情况，严格(gé)按照中(zhōng鸿博股份收独立董事督促函 要求强化公司治理水平)国证(zhèng)监会、深圳证券交易所的要求真实、准确、完整、及时地进行信息披露，满足(zú)投资(zī)者的合理关切，切(qiè)实维(wéi)护好(hǎo)全体股东(dōng)特别是广大中小(xiǎo)投资者的合法权益。

《督促函》还指出，公(gōng)司全资子公(gōng)司北京英博(bó)数科科技有限公司（以(yǐ)下简称“英博数科”）人工智能领(lǐng)域相关业务是公(gōng)司(sī)未来发展的重
要方向之一(yī)，公(gōng)司(sī)应进一步强化(huà)对(duì)英博数(shù)科的(de)管理，保证英博数科(kē)日常经营符合《深圳证(zhèng)券交(jiāo)易所股票(piào)上市规则》等法
律法规对于(yú)上市公司规范(fàn)运作的要求，保(bǎo)障公(gōng)司(sī)未来业务稳定发展。

对于公(gōng)司业(yè)绩预告(gào)修正，《督促函》指出，为了确保财务报告(gào)的真实性、准确性，公司披露业(yè)绩预告修正(zhèng)公告前，公司(sī)独立(lì)董事(shì)与公司年度(dù)报告(gào)审计机(jī)构上会会(huì)计师事务所
（特殊(shū)普通合伙）就公司2023年(nián)审计工作进(jìn)行了现场沟通，作为公司独立董事，认真听取了公司财务(wù)负(fù)责人与(yǔ)审(shěn)计机构对公司重大财(cái)务事项处(chù)理意见的(de)汇报(bào)，会议中独立董事向年审(shěn)会 计师阐述了公司独立董事对重大财务事项处理意见的观点。

值得(dé)一提的是，《督促函(hán)》指出，公司独立(lì)董事、审计委员会计划于2024年5月(yuè)开展公司治理的自查工作，自查范围包括但不限于财(cái)务(wù)报告、内部审计、风险管理等方面，确保(bǎo)公司内部(bù)控制流程得(dé)到妥善(shàn)执行，公司经(jīng)营合法合(hé)规并符合(hé)法律法规的规定。就自查中可能存在的公司治(zhì)理风险点，管理层(céng)应及时整改。

《督(dū)促函》还指(zhǐ)出，随着(zhe)市场和法律(lǜ)法(fǎ)规的更新变化，公司内(nèi)部控制(zhì)体系需要不断进行调整(zhěng)和完善，公司 各部门、各分子公司合规意识需进一步加强。建议公司(sī)定期开展
相(xiāng)关培训和宣(xuān)传活动，为公司的稳健发展(zhǎn)提(tí)供有力保障，促进公司高质量发展，切(qiè)实维护全体股东权益。

《督促函》指出，作为公司独立董(dǒng)事和审计委员(yuán)会成员，本着严(yán)格履职、勤勉尽责的工(gōng)作态度，高度关注公司 2023年(nián)年报披露工作(zuò)进展情况。公(gōng)司2023年(nián)年度报告披露日即将到来，为切实(shí)维(wéi)护全(quán)体股东特别(bié)是中小股东的利益(yì)，公司独立董事请公司及年审会计师(shī)依(yī)照法律(lǜ)法规与会计准则(zé)要求，尽快完成对公司2023年年度报告的审计工作(zuò)，确保(bǎo)公司2023年度(dù)财务数据能真实、客观地(dì)反映公司2023年的经(jīng)营情况。

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