“德御系”实控人被要求披露英国资产来
源，背后牵出金融反腐大案

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　　英(yīng)国高等法院于2024年8月30日驳回了英籍华裔人士田
文军及其妻子(zi)要求该国国家(jiā)犯(fàn)罪局（NCA）撤销针(zhēn)对他们所控资产信息披露的申请。

　　据英国媒体报(bào)道，主审法官穆雷（Edward Murray）认为，该信息披(pī)露 令在更大程度上符合公(gōng)共利益(yì)，因此(cǐ)要求 维持(chí)执行，如果随后申请人及(jí)其所控(kòng)公司掌控的英国商业地产（学生公寓）被证明并非来自非法获利，那么就可以保留这些价值数百万英镑的(de)资产，否(fǒu)则将被没收，如果拒不执行信(xìn)息披露令，他(tā)们甚至还可能(néng)涉及(jí)刑事指控。

　　央视(shì)新(xīn)闻曾在(zài)2023年1月(yuè)10日播出的反腐专题片《永远吹冲锋(fēng)号》中披露了山西省金融领域系统的一场反(fǎn)腐风暴，波及11个市、50多个县(xiàn)（市、区），共立案审查调查涉案人员(yuán)168名(míng)，包括公职人员(yuán)130人。

　　该(gāi)反腐风暴源于犯罪团体“德御系(xì)”引发的金(jīn)融风险(xiǎn)事件。而“德御(yù)系”的实际控制(zhì)人便是(shì)1973年出生的田文军(jūn)，他早年(nián)在晋(jìn)中以农业发家，随后染指资本(běn)市场。2010年，他创办仅一(yī)年的德御农业在美国纳斯达克
上市(shì)，随后作为实控人手(shǒu)握
至少7家境内“德御系”实控人被要求披露英国资产来源，背后牵出金融反腐大案外上市公司(sī)，依靠从金融机构(gòu)违规套现、投入资(zī)本市场运作非法获利近2000亿元人民(mín)币。

　　上述专题(tí)节目指出，从2011年到(dào)2016年，“德御系”从山西省多家农信社、城商行等金融机构违规融资(zī)贷款达两千多(duō)亿元(yuán)人民(mín)币(bì)。该团伙成员长期炮制假公(gōng)章 近千枚，伪造(zào)行政文件达十几吨。2017年，“德御系”开始暴雷，山西省成立了对应(yīng)处置领导小组，但(dàn)此后两家承接了超百亿存量债务(wù)的集团也被拖下水。

　　2020年年中
，山西农信系统爆发与“德(dé)御系”相关的腐败窝案，非法贷款挪用造成系统亏空几百亿。经历(lì)15个(gè)月的调查之后(hòu)，公安(ān)部“4.16”专(zhuān)案组(zǔ)发现从金融机构到监管部门，涉案公(gōng)职人员(yuán)违纪违法所得总金额达27.89亿元人民币，追缴涉案财物(wù)、查封扣押冻结涉案资产共计76.73亿元人民币。

　　相关报道显示，就
在中国方面展开初步(bù)调查之前，田文(wén)军夫妇早于2017年7月开
始通(tōng)过总部位于伦敦的资产管(guǎn)理公司Dolfin Financial（UK）申请当(dāng)时的(de)英国投资者签(qiān)证计(jì)划(huà)（Tier 1）。Dolfin Financial（UK）替这位客户在英国投资了1000多
万英镑，据(jù)称这笔资金是(shì)田文军通过(guò)出售其在一家投资集团的股份所得。

　　英国Tier 1项目始于2008年，主要(yào)面(miàn)向欧盟以外的(de)高净(jìng)值群体，其最低申请门槛为200万(wàn)英镑，5年(nián)后可(kě)申请转(zhuǎn)永居，也可以(yǐ)选择直接投资1000万英镑，2年后转永(yǒng)居(jū)。不过，自2022年2月17日起 ，英国内政部取消该签证，理由是防止洗钱(qián)等犯罪以及移民制度被滥用。

　　田文军(jūn)一家在2020年前相继获得了英国绿卡。2020年4月26日，已经(jīng)逃亡海外的的田文军夫妻开始面临中国的司法诉讼。2020年12月，由田文军夫(fū)妇实际(jì)控股
的仁东控股（维权）在(zài)20天内市值蒸发约255亿元人民币。证监会(huì)认定，田(tián)文军通过控制使(shǐ)用“杨某生”等19个证券账户，交(jiāo)易并操纵仁东控股股票(piào)价格(gé)。

　　2021年(nián)6月30日，英国金融行为监管局宣布接管(guǎn)Dolfin Financial（UK），“德御系”实控人被要求披露英国资产来源，背后牵出金融反腐大案理
由是该公司持续从事的Tier 1项目存在(zài)严重的金融犯罪风险，且未能完成整改。同年(nián)8月(yuè)4日，中国警方要求NCA对田文(wén)军夫妇在英国(guó)境内的资产进行清(qīng)查。NCA随后在两(liǎng)次民事调查中“德御系”实控人被要求披露英国资产来源，背后牵出金融反腐大案(zhōng)冻结了该夫妇及其关联公(gōng)司的(de)570万英镑现金及(jí)多处资产(chǎn)。两年后，英国高等法院根据NCA的申请签发了信息披露(lù)令，要求他们提(tí)供相(xiāng)关资金(jīn)来源。

　　今年1月(yuè)5日，该夫妻申请撤销披露令，高等法院在4个月后开始审理，并于近日(rì)作出了最(zuì)新裁决。这对夫妇的代理律师在听证会上(shàng)表示，NCA对证据进行了“片面和误导性的描述”，田文军是“跨国(guó)镇压的受害者”。但(dàn)英(yīng)国(guó)高等法院回应，执(zhí)法部门并没有发现(xiàn)他们有政治背景的证据。

责任编辑：何松琳(lín)

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