联动商务被罚没合计8470.8万元：为3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务时 交易
信息审查不符合相关管理要求

　　9月14日金融一线消息(xī)，海联金汇科技股份(fèn)有限公司（以下简称“海联金(jīn)汇”）发布关于三级子公司收到《行政处罚决定书》的公告。公(gōng)告显联动商务被罚没合计8470.8万元：为3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务时 交易信息审查不符合相关管理要求示，近日，海联金汇三级(jí)子公(gōng)司(sī)联动优势电子商务有限公司（以下简称“联动商务”）收到国家外汇管理(lǐ)局北京(jīng)市分局出具的《行(xíng)政处罚决定书(shū)》（京(jīng)汇罚〔2024〕60号）。

　　因联动商(shāng)务于2020年7月至2023年(nián)8月期间为3家(jiā)跨境商户(hù)办理(lǐ)购(gòu)汇及跨境(jìng)付汇业务过(guò)程中，对交易信息的审查不符(fú)合相关管理要求，国家外汇管理局北京(j联动商务被罚没合计8470.8万元：为3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务时 交易信息审查不符合相关管理要求īng)市(shì)分局依据《中(zhōng)华(huá)人民共和(hé)国外汇(huì)管理条例(lì)》等
相关规定，没收 联动商务违法所得(dé)387297.42元，处84321121.37元罚(fá)款，罚没款合计84708418.97元。

责(zé)任编辑：王(wáng)馨茹

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