联动商务被罚没合计8470.8万元：为3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务时 交易信息审查不符合相关管理要求

　联动商务被罚没合计8470.8万元：为3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务时 交易信息审查不符合相关管理要求　9月14日金融一线消息，海(hǎi)联金汇科技股份有限公司(sī)（以下简称“海联金(jīn)汇”）发布关于(yú)三级子公司收到《行政处罚决(jué)定书(shū)》的公告。公告(gào)显示，近
日，海(hǎi)联金汇三级子(zi)公司(sī)联动优势电子商务有限公(gōng)司（以下简称“联动商务”）收到国家外汇管理局北京市分局出具的(de)《行政处罚决定书》（京汇罚〔2024〕60号）。

　　因联(lián)动商 务于(yú)2020年7月至2023年8月期间为3家跨境商户办理购汇及跨(kuà)境付汇业务过程中，对交易信息的
审查不符合相关管理要求，国家外汇管理局北京市分局依据《中(zhōng)华(huá)人民(mín)共和国(guó)外汇管理条例》等相关规定，没收联动商务违法所得387297.42元，处84321121.37元罚款(kuǎn)，罚没款合计84708418.97元。

责任编辑：王馨茹

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