“德御系”实控人被要求披露英国资产来源，背后牵出金融反腐大案

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　　英国高等(děng)法院于2024年(nián)8月30日驳回了英籍华裔人士田文军及其妻子要求该国(guó)国家(jiā)犯罪局（NCA）撤销针对他们所控资产信息披露的申请。

　　据英国媒体报道，主审(shěn)法官穆雷（Edward Murray）认为，该(gāi)信息披露令(lìng)在更大程度上符合公共利益，因此要求维持执行，如果随后申“德御系”实控人被要求披露英国资产来源，背后牵出金融反腐大案请人及其所控公司掌控(kòng)的英国(guó)商业地产（学生公(gōng)寓）被证(zhèng)明并非来自非(fēi)法获利，那么就可以保留这些价值数百万英镑的资产，否则将被没(méi)收，如果拒不执行信息(xī)披露令，他们甚至还可能涉及(jí)刑(xíng)事指控。

　　央视(shì)新闻曾在2023年1月10日播出的反(fǎn)腐专题片《永远吹冲锋号(hào)》中披露了山西省金融(róng)领域系统的一场反腐风暴，波及11个市、50多个县（市、区），共(gòng)立案审查调查涉案人员168名，包括公职人员130人。

　　该反腐风暴源于犯罪(zuì)团体“德御系”引(yǐn)发的金融风险事(shì)件。而“德御系”的实际控制人便(biàn)是1973年出生的田文军，他早(zǎo)年在(zài)晋中以农业(yè)发家，随后染指资本市场。2010年，他创办仅一年的德御农业(yè)在美国纳斯达克上市，随后作为实(shí)控人手握至少7家境内外上市公司(sī)，依靠从(cóng)金融机构违(wéi)规套现(xiàn)、投入资本市场运作非法获利近2000亿元人民币。

　　上述专(zhuān)题(tí)节目指出，从2011年到2016年(nián)，“德御系”从山西省多家农(nóng)信社、城商行等(děng)金融机构违规融资贷款达两(liǎng)千多亿元(yuán)人民币。该团伙成员长期炮制假公章近千枚，伪造行政文件达十几吨。2017年(nián)，“德御系”开始暴雷，山西省成立了对应处置领导小组，但此后两家承(chéng)接了超百亿存量债务的集团也被拖下水。

　　2020年年中，山西农“德御系”实控人被要求披露英国资产来源，背后牵出金融反腐大案(nóng)信系统爆(bào)发与“德御系”相关的(de)腐败窝案，非法贷款挪用造(zào)成系统亏空几百亿(yì)。经(jīng)历15个月的调(diào)查之后，公安部“4.16”专案组(zǔ)发现从金(jīn)融机构(gòu)到监管部门，涉案公职人员违纪违法所得总金额达27.89亿元人(rén)民币，追缴涉案财(cái)物、查封扣押冻结涉(shè)案资产共计 76.73亿元人民(mín)币(bì)。

　　相关(guān)报道显示，就在中(zhōng)国方面展开初步调查之前，田文军夫妇早于2017年7月开始通过总部位于伦敦的(de)资产管理公(gōng)司Dolfin Financial（UK）申请当时的英国投资者签(qiān)证计划（Tier 1）。Dolfin Financial（UK）替这位客户在英国投资了(le)1000多万英镑，据称这(zhè)笔(bǐ)资金是田文军通过出售其在一家投资集团的股份所得。

　　英国Tier 1项目始于2008年(nián)，主要面向欧盟以外的高(gāo)净值群体，其最低申请门槛(kǎn)为(wèi)200万英镑，5年后可申请转永居，也可以选择直接(jiē)投资1000万(wàn)英镑，2年后(hòu)转永居(jū)。不过，自2022年2月17日起(qǐ)，英国内政部取消该签证，理由是防止洗钱等犯(fàn)罪以及移民制度被滥用。

“德御系”实控人被要求披露英国资产来源，背后牵出金融反腐大案tyle="font-L">　　田文军一(yī)家在2020年前相继获得了英国绿卡。2020年4月(yuè)26日，已经逃亡海外(wài)的的田文军夫妻开始面临中国的司(sī)法诉(sù)讼。2020年12月，由田文军夫妇实际控(kòng)股的仁东控股（维权）在20天(tiān)内市值蒸发约255亿元人民币。证监会认定，田文军通过控制使用“杨某生”等19个证券账户，交易并操(cāo)纵仁东控股股(gǔ)票价格。

　　2021年6月30日，英国金融行为监管局(jú)宣布接管(guǎn)Dolfin Financial（UK），理由是该公司持续从事的Tier 1项目存在(zài)严重的金(jīn)融犯罪风险，且未(wèi)能完成整改。同年8月4日，中国(guó)警方要求NCA对田文军(jūn)夫妇(fù)在英国境内的资产进行(xíng)清查。NCA随后在两次民(mín)事调查中冻结了该夫妇及其关联公司的570万英镑(bàng)现金及多(duō)处资产。两年后，英国高等法院根据(jù)NCA的申请签(qiān)发了信(xìn)息披露令，要(yào)求(qiú)他们提供相关资金来源。

　　今年1月(yuè)5日(rì)，该夫妻申请撤(chè)销披露令，高等(děng)法院在4个月后开始(shǐ)审理(lǐ)，并(bìng)于近日作出了最新裁决。这对夫妇的代理律师在听证会上表示，NCA对证据进行了“片面和误导性(xìng)的描述”，田文军(jūn)是“跨国(guó)镇压的(de)受害(hài)者”。但(dàn)英国高等法院回应，执法部门并没有发现他们有政治背景的(de)证据。

责任编辑：何松琳

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